广州发展第八届监事会第八次会议决议公告

股票简称:广州发展         股票代码:600098       临 2020-044 号
企业债券简称:G17 发展 1   企业债券代码:127616




          广州发展集团股份有限公司
      第八届监事会第八次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。


     广州发展集团股份有限公司于 2020 年 8 月 17 日向全体
监事发出召开监事会会议的通知,并于 2020 年 8 月 27 日以
现场会议方式召开第八届监事会第八次会议,应到会监事 5
名,实际到会监事 3 名,苑欣监事委托张灿华监事会主席、
张滔监事委托陈旭东监事出席会议并行使表决权,符合《公
司法》和公司《章程》的有关规定。会议由监事会主席张灿
华先生主持,会议形成以下决议:
     一、《关于通过<广州发展集团股份有限公司 2020 年半
年度报告>及<广州发展集团股份有限公司 2020 年半年度报
告摘要>的决议》(应到会监事 5 名,实际参与表决监事 5
名,5 票同意通过)
     公司 2020 年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符
合法律、法规和公司管理制度的各项规定;2020 年半年度报
告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定,所包含的信息全面真实地反映出公司 2020
年上半年的经营管理和财务状况;在提出本意见前,未发现

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参与 2020 年半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。
    二、《关于通过公司向广州国资发展控股有限公司属下
企业提供管理服务的决议(关联交易)》(应到会监事5名,
实际参与表决监事5名,5票同意通过)。
    经审议,全体监事一致认为:
    1、公司向广州国资发展控股有限公司属下企业提供管
理服务涉及关联交易事项有利于增加公司的业务收入,且交
易定价公允,符合公司及全体股东的利益。同时,关联交易
的决策程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定,不
存在损害公司及股东利益的行为;
    2、同意公司和广州发展电力集团有限公司向广州国资
发展控股有限公司属下企业提供管理服务,并签署《委托管
理协议》;
    3、同意广州发展电力集团有限公司与广州国资发展控
股有限公司属下全资子公司广州发电厂有限公司、广州市旺
隆热电有限公司、广州发展新塘水务有限公司等3家公司分
别签署《服务费支付协议》。
   特此公告。


                             广州发展集团股份有限公司
                                     监 事 会
                               二O二O年八月二十九日




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