广州发展集团股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告

 股票简称:广州发展          股票代码:600098       临 2020-047 号
 企业债券简称: G17 发展 1   企业债券代码:127616




          广州发展集团股份有限公司
      第八届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。


     广州发展集团股份有限公司于 2020 年 10 月 19 日向全体
 董事发出召开董事会会议的书面通知,并于 2020 年 10 月 29
 日以现场会议方式召开第八届董事会第二十次会议,应到会
 董事 8 名,实际到会董事 5 名,张龙董事委托伍竹林董事长、
 李光董事委托吴旭副董事长、谢康独立董事委托马晓茜独立
 董事出席会议并行使表决权,监事列席本次会议,符合《公
 司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长伍竹林先
 生主持,会议形成以下决议:

     一、《关于通过<广州发展集团股份有限公司 2020 年第三
 季度报告>及<广州发展集团股份有限公司 2020 年第三季度报
 告正文>的决议》(应到会董事 8 名,实际参与表决董事 8 名,
 8 票通过)。

     《广州发展集团股份有限公司 2020 年第三季度报告》详
 见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。《广州发展集团
 股份有限公司 2020 年第三季度报告》(正文)同时刊登于《中
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国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

    二、《关于通过聘任公司审计机构的决议》(应到会董事 8
名,实际参与表决董事 8 名,8 票通过)。

    根据公司《章程》规定,经表决,与会董事一致同意聘
任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计
机构,负责公司 2020 年度财务报告的审计工作和公司 2020
年度内部控制审计工作。
    根据实际工作量,公司 2019 年支付给广东正中珠江会计
师事务所(特殊普通合伙)的财务报告审计费用为 303 万元,
内部控制审计费用为 27 万元。
    详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及
指定媒体披露的《广州发展集团股份有限公司聘任会计师事
务所公告》。
    提请公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

      三、《关于通过<广州发展集团股份有限公司 2020 年三
 季度安健环工作情况报告>的决议》(应到会董事 8 名,实际
 参与表决董事 8 名,8 票通过)。

    经表决,公司董事一致同意通过《广州发展集团股份有
限公司 2020 年三季度安健环工作情况报告》。

    四、《关于通过公司属下全资子公司粤海(番禺)石油化
工储运开发有限公司向广州小虎岛石化物流有限公司增资的
决议》(应到会董事 8 名,实际参与表决董事 8 名,8 票通过)。

    为提高广州市天然气应急调峰和储气能力,提高公司自
主气源组织能力,公司属下广州燃气集团有限公司(以下简
称“燃气集团”)于 2018 年收购了粤海(番禺)石油化工储
运开发有限公司(以下简称“粤海石化公司”)100%股权用以
建设广州 LNG 应急调峰气源站。粤海石化公司主要包括原油
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库地块和粤海石化仓储物流中心两部分资产,其中,油库地
块用于广州 LNG 应急调峰气源站项目站址,粤海石化仓储物
流中心根据政府规划已确定为南沙区危险品卸载储存基地选
址,两块业务相互独立,不具有关联性。
    为实现各业务的专业化独立运作,粤海石化公司成立了
全资子公司广州小虎岛石化物流有限公司(以下简称“小虎
物流公司”),小虎物流公司将负责危险物流卸载(仓储)业
务,粤海石化公司负责广州 LNG 应急调峰气源站项目建设和
经营。经表决,董事会一致同意粤海石化公司将粤海石化仓
储物流中心相关资产以实物资产注资的方式,按照评估值
17,444.86 万元向小虎物流公司进行增资,并授权公司经营班
子办理本次增资相关事宜。

    五、《关于通过公司属下全资子公司广州发展新能源股份
有限公司投资建设台山渔业光伏产业园三期项目的决议》(应
到会董事 8 名,实际参与表决董事 8 名,8 票通过)。

    为进一步扩大公司新能源产业规模,加快能源结构优化
调整,公司全体董事一致同意公司属下全资子公司广州发展
新能源股份有限公司(以下简称“新能源公司”)投资建设广
州发展台山渔业光伏产业园三期 300MW 项目(以下简称“台
山渔业光伏三期项目”),项目总投资约为 13.74 亿元,资本
金占项目总投资 30%约 4.13 亿元,其余资金通过贷款或融资
租赁等方式解决。
    台山渔业光伏三期项目位于台山市汶村镇高朗村、汶村
村、茭一村、白沙村等村委会及汶村镇人民政府所属地块,
项目建成投产后年发电量可达 3.6 亿度。
    台山渔业光伏三期项目已于 2019 年 4 月 25 日取得台山
市发改局下发的备案证,2019 年 11 月 15 日取得广东电网公
司下发的接入系统正式批复,并已进入国家能源局 2019 年第
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一批光伏发电平价上网项目名单(发改办能源〔2019〕594
号)。
    根据项目可行性研究报告,按照项目总投资 13.74 亿元,
年利用小时 1,194h,电价 0.453 元/度测算,项目投资财务
内部收益率(所得税后)为 8.58%,项目投资回收期(所得
税后)12.23 年,项目经济可行。
    六、《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的决议》
(应到会董事 8 名,实际参与表决董事 8 名,8 票通过)。

    《广州发展集团股份有限公司关于召开 2020 年第二次
临时股东大会的通知》详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。

    特此公告。



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                                        董 事 会
                                 二O二O年十月三十日




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