永鼎股份第九届董事会2019年第一次临时会议决议公告

证券代码: 600105           证券简称: 永鼎股份           公告编号:临 2019-097
债券代码:110058           债券简称:永鼎转债



                  江苏永鼎股份有限公司
      第九届董事会 2019 年第一次临时会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况

    (一)江苏永鼎股份有限公司第九届董事会 2019 年第一次临时会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》和《江苏永鼎股份有限公司章程》的有关规定。
    (二)本次会议通知和资料于 2019 年 9 月 12 日以专人送达和电子邮件的方式
向全体董事发出。
    (三)本次会议于 2019 年 9 月 16 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司三
楼会议室召开。
    (四)本次会议应出席的董事 6 人,实际出席会议的董事 6 人。
    (五)本次会议由莫林弟董事长主持,公司监事、董事会秘书和部分高管列席
了会议。
     二、 董事会会议审议情况

    (一)审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》;

    表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    为提高募集资金使用效率,降低财务成本,在确保不影响募集资金投资项目建
设进度的前提下,公司拟使用闲置募集资金不超过 45,000 万元(含 45,000 万元)
临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在使用期限
内,公司将根据募集资金投资项目建设需要或进度,及时归还至募集资金专户。内
容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于使用部分闲置募集资金临时
补充流动资金的公告》(临 2019-098)。
    根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关规
定,本议案无需提交公司股东大会审议。


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    独立董事对此议案发表了独立意见。
    二、审议通过《关于新增对全资子公司对外担保预计额度的议案》;
    表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    为进一步满足公司所属子公司融资及经营需要,根据其业务需求及授信计划,
董事会同意公司在已预计的对外担保的基础上,对全资子公司苏州金亭及东部超导
新增担保额度 13,000 万元。其中:为金亭汽车线束(苏州)有限公司申请银行授信
提供担保,担保额为 3,000 万元人民币;为东部超导科技(苏州)有限公司申请银
行授信提供担保,担保额为 10,000 万元人民币。具体内容详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 《 关 于 新 增 对 全 资 子 公 司 对 外 担 保 预 计 额 度 的 公 告 》。( 临
2019-099)。
    本议案尚待提交公司股东大会审议。
    独立董事对此议案发表了独立意见。
    三、审议通过《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》。
    表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    公司拟定于 2019 年 10 月 10 日(星期四)以现场投票和网络投票相结合的表决
方式召开公司 2019 年第三次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 《 关 于 召 开 公 司 2019 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 》。( 临
2019-100)。
      特此公告。


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                                                                      2019 年 9 月 17 日




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