永鼎股份关于股权激励限制性股票回购注销实施公告

证券代码: 600105            证券简称: 永鼎股份        公告编号:临 2019-108
债券代码:110058             债券简称:永鼎转债
转股代码:190058             转股简称:永鼎转股



                      江苏永鼎股份有限公司
       关于股权激励限制性股票回购注销实施公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:
     回购注销原因:根据公司 2017 年限制性股票激励计划相关规定,公司首
次授予激励对象陈雅平、沈小燕、王建奎因离职已不符合激励条件,公司决定对
上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。
     本次注销股份的有关情况
 回购股份数量(股)         注销股份数量(股)              注销日期
       202,800                   202,800             2019 年 10 月 25 日


    一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

    根据公司 2017 年限制性股票激励计划相关规定以及 2017 年第二次临时股东
大会的授权,公司于 2019 年 8 月 26 日召开第九届董事会第二次会议和第九届监
事会第二次会议,审议通过了《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议
案》,同意对陈雅平、沈小燕、王建奎共 3 人已授予但尚未解锁的合计 20.28
万股限制性股票进行回购注销。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 28 日在上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《第九届董事会第二次会
议决议公告》(临 2019-084)、《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票
的公告》(临 2019-085)。
    公司已根据法律规定就本次股份回购注销事项履行通知债权人程序,具体详
见公司于 2019 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒
体上披露的《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》(临
2019-089),自 2019 年 8 月 28 日起 45 天内,公司未接到相关债权人要求提前
清偿或提供担保的情况。
       二、本次限制性股票回购注销情况
    (一)本次回购注销限制性股票的原因及依据
    根据《公司 2017 年限制性股票激励计划(草案)》“第八章 公司、激励对
象发生异动的处理”的相关规定:“激励对象因辞职、公司裁员而离职,其已获
授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,并由公司回购注销。”根据上述
规定,陈雅平、沈小燕、王建奎 3 名激励对象因离职原因,已不符合激励条件,
公司将其持有的已获授未解锁的合计 202,800 股限制性股票进行回购注销。
    (二)本次回购注销的相关人员、数量
    本次回购注销限制性股票涉及激励对象陈雅平、沈小燕、王建奎共计 3 人,
合计拟回购注销限制性股票 202,800 股;本次回购注销完成后,剩余股权激励限
制性股票为 7,135,050 股。
    (三)回购注销安排

    公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登公
司”)开设了回购专用证券账户,并向中登公司申请办理对上述 3 名激励对象已
获授但尚未解锁的 202,800 股限制性股票的回购过户手续,预计本次限制性股票
于 2019 年 10 月 25 日完成注销,公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。

       三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

    公司本次回购注销限制性股票后,公司股本结构变动情况如下:
                                                                单位:股

                            变动前           变动数           变动后

有限售条件的流通股            7,337,850         -202,800       7,135,050
无限售条件的流通股        1,238,274,820                0   1,238,274,820
      股份合计            1,245,612,670         -202,800   1,245,409,870

       四、说明及承诺

    公司董事会说明:本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露
符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司股权激励计划、
限制性股票授予协议的安排,不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情
形。
    公司承诺:已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、
注销日期等信息真实、准确、完整,已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜,
且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象
产生纠纷,公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

    五、法律意见书的结论性意见

    江苏竹辉律师事务所认为:截至本法律意见书出具日,除尚需按照《公司法》、
《公司章程》及相关规定办理减资工商变更登记手续外,公司已履行本次限制性
股票回购注销于现阶段应当履行的程序,永鼎股份本次回购注销已获得现阶段必
要的批准与授权。本次回购注销的数量、价格及回购资金来源符合《公司法》、
《股权激励管理办法》及《激励计划》的相关规定。

    六、上网公告附件

    律师事务所出具的法律意见书。
    特此公告。




                                             江苏永鼎股份有限公司董事会
                                                       2019 年 10 月 23 日

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