永鼎股份第九届董事会第三次会议决议公告

证券代码: 600105           证券简称: 永鼎股份            公告编号:临 2019-109
债券代码:110058           债券简称:永鼎转债
转股代码:190058           转股简称:永鼎转股


                     江苏永鼎股份有限公司
               第九届董事会第三次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况

    (一)江苏永鼎股份有限公司第九届董事会第三次会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》和《江苏永鼎股份有限公司章程》的有关规定。
    (二)本次会议通知和资料于 2019 年 10 月 18 日以专人送达和电子邮件的方式
向全体董事发出。
    (三)本次会议于 2019 年 10 月 28 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司多
功能会议室召开。
    (四)本次会议应出席的董事 6 人,实际出席会议的董事 6 人。
    (五)本次会议由莫林弟董事长主持,公司监事、董事会秘书和部分高管列席
了会议。
     二、 董事会会议审议情况

    (一)审议通过《公司 2019 年第三季度报告全文和正文》;
    表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    (二)审议通过《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》;
    表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    鉴于 2017 年限制性股票激励计划首次授予激励对象崔金陵已办理离职手续,董
事会同意回购其已授予但尚未解锁的 5.85 万股限制性股票,并办理回购注销手续。
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于回购注销部分已获授未解锁
限制性股票的公告》(临 2019-110)。
    根据公司 2017 年第二次临时股东大会对董事会的授权,本议案无需提交公司股

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东大会审议。
     独立董事对此议案发表了独立意见。
     (三)审议通过《关于减少注册资本暨修改<公司章程>的议案》。
     表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
     因公司2018年度实际实现的业绩情况未满足《公司2017年限制性股票激励计划
(草案)》的相关业绩考核条件及公司2017年限制性股票股权激励计划首次授予激
励对象共3人离职不再具备激励对象资格。经公司第八届董事会第十二次会议、第九
届董事会第二次会议审议通过,同意回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票共计
754.065万股。鉴于上述股份回购注销事宜已办理完毕,公司总股本由1,252,950,520
股 变 更 为 1,245,409,870 股 ; 公 司 注 册 资 本 将 减 少 754.065 万 元 , 注 册 资 本 由
1,252,950,520元减少至1,245,409,870元,并对《公司章程》作出相应修改。内容
详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于减少注册资本暨修改<公司章程>
的 公 告 》 ( 临 2019-111 ) 。 修 订 后 的 《 公司 章 程 》 详 见 上 海 证券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn。
     根据公司 2017 年第二次临时股东大会对董事会的授权,本议案无需提交公司股
东大会审议。
     特此公告。


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                                                                       2019 年 10 月 30 日




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