永鼎股份第九届监事会第三次会议决议公告

证券代码: 600105             证券简称: 永鼎股份          公告编号:临 2019-112
债券代码:110058             债券简称:永鼎转债
转股代码:190058             转股简称:永鼎转股


                     江苏永鼎股份有限公司
              第九届监事会第三次会议决议公告
      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况
    江苏永鼎股份有限公司第九届监事会第三次会议于 2019 年 10 月 18 日以书面
送达的方式发出会议通知和会议资料,会议于 2019 年 10 月 28 日在公司多功能会
议室以现场方式召开。本次会议应出席的监事 3 名,实际出席会议的监事 3 名,
公司部分高级管理人员列席了会议,会议由监事会主席郭建国先生主持。会议的召
开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议经审议并以举手表决方式通过如下决议:
    (一)审议通过《公司 2019 年第三季度报告全文和正文》;
    表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    (二)审议通过《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》。
    表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于回购注销部分已获授
未解锁限制性股票的公告》(临 2019-110)。
    特此公告。
                                                  江苏永鼎股份有限公司监事会
                                                          2019 年 10 月 30 日




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