北方稀土第六届董事会第二十一次会议决议公告

股票代码:600111          股票简称:北方稀土
债券代码:143039          债券简称:17 北方 01
债券代码:143303          债券简称:17 北方 02      编号:(临)2018—001
 中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
   第六届董事会第二十一次会议决议公告
     本公司及董事会全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
 重大遗漏,并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
     一、董事会会议召开情况
     中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司(以下简称“公司”
或“北方稀土”)董事会于 2018 年 1 月 12 日以书面送达和电子邮件
方式,向全体董事发出了召开第六届董事会第二十一次会议的通知。
本次会议于 2018 年 1 月 17 日上午以通讯方式召开。公司全体董事参
加了会议。会议召开程序符合《公司法》、公司《章程》和《董事会
议事规则》的规定。
     二、董事会会议审议情况
     会议审议通过如下议题:
     (一)通过《关于更换董事的议案》
     因工作变动原因,张忠先生不再担任公司董事职务,同时不再担
任公司董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员职务。经控股
股东包钢(集团)公司推荐,并经公司董事会提名委员会审查,董事
会提名赵殿清先生为公司董事会董事候选人(简历见附件),自公司
股东大会选举通过后履行董事职责。
     独立董事对本议案发表了独立意见,同意董事会提名赵殿清先生
为公司董事会董事候选人。
     本议案需提交公司股东大会审议。
     表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
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债券代码:143039       债券简称:17 北方 01
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     (二)通过《关于解聘高级管理人员的议案》
     因工作变动原因,张忠先生不再担任公司总经理职务。经公司董
事长提名,董事会解聘张忠先生总经理职务。
     张忠先生在担任公司董事、总经理期间,开拓创新,锐意进取,
兢兢业业,恪尽职守,勤勉尽责,倾注全部心血促进公司实现跨越式
发展。公司对张忠先生在公司生产经营、改革发展、管理提升、科技
创新、合资合作、延伸产业链、转型升级、完善公司治理、促进规范
运作等方面作出的积极贡献表示衷心地感谢!
     独立董事对本议案发表了独立意见,同意董事会解聘张忠先生总
经理职务。
     表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
     (三)通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
     表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
     特此公告。
                      中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
                                    董        事   会
                                    2018 年 1 月 18 日
股票代码:600111         股票简称:北方稀土
债券代码:143039         债券简称:17 北方 01
债券代码:143303         债券简称:17 北方 02    编号:(临)2018—001
附件:
                     赵殿清先生个人简历
     赵殿清,男,蒙古族,1962 年 3 月出生,1984 年 8 月参加工作,
中共党员,本科硕士,正高级工程师。
     1984.08-1998.10 历任包钢炼钢厂转炉车间助理工程师、炉长、
工长、技术组组长,炼钢厂生产科值班主任,炼钢厂转炉车间副主任,
炼钢厂连铸筹备组工程师
     1998.10-1999.06 包钢薄板厂高级工程师
     1999.06-2005.01 历任包钢薄板厂炼钢科副科长、冶炼部部长、
副厂长
     2005.01-2011.04 包钢炼钢厂厂长
     2011.04-2013.12 包钢(集团)公司副总工程师兼技术中心主任
(钢研院院长)
     2013.12-2014.06 包钢(集团)公司副总经理、副总工程师兼技
术中心主任(钢研院院长)、包钢股份董事
     2014.06-2017.01 包钢(集团)公司副总经理兼包钢股份董事,
稀土钢板材公司董事长、经理、党委书记
     2017.01-2018.01 包钢(集团)公司董事兼包钢股份董事、常务
副总经理、党委委员
     现任包钢(集团)公司董事兼包钢股份董事、北方稀土党委书记。

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