北方稀土独立董事关于公司更换董事及解聘高级管理人员的独立意见

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
    独立董事关于公司更换董事及解聘
    高级管理人员的独立意见
    我们作为中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司(以下简称
“公司”或“北方稀土”)的独立董事,根据中国证监会、上海证券
交易所和公司《章程》的有关规定,在全面了解公司本次更换董事及
解聘高级管理人员相关资料基础上,以自身独立性和客观判断立场,
发表如下独立意见:
    我们在认真审查赵殿清先生任职资质、专业经验、工作经历等资
料后,未发现其有《公司法》、公司《章程》不得担任上市公司董事
的情形。我们认为赵殿清先生符合《公司法》、《上海证券交易所上市
公司董事选任与行为指引》和公司《章程》等规定的董事任职条件,
具备担任公司董事的能力和资格。我们同意董事会提名赵殿清先生为
公司董事会董事候选人。
    我们在认真审查张忠先生因工作原因不再担任公司总经理职务
的相关情况后,认为经公司董事长提名解聘张忠先生总经理职务,程
序合法合规,不存在无故解聘情况,同意董事会履行解聘程序。
    独立董事:
    郭晓川       钱明星      丁文江      徐万春      苍大强
                                              2018年1月17日

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