北方稀土关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

股票代码:600111        股票简称:北方稀土
债券代码:143039        债券简称:17 北方 01
债券代码:143303        债券简称:17 北方 02       公告编号:2018-002
中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
     股东大会召开日期:2018年2月2日
     本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会
网络投票系统
    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次:2018 年第一次临时股东大会
    (二) 股东大会召集人:董事会
    (三) 投票方式:现场投票与网络投票相结合
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开日期时间:2018 年 2 月 2 日 (星期五) 14 点 30 分
    召开地点:公司 305 会议室
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自 2018 年 2 月 2 日
                         至 2018 年 2 月 2 日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,
13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
股票代码:600111        股票简称:北方稀土
债券代码:143039        债券简称:17 北方 01
债券代码:143303        债券简称:17 北方 02       公告编号:2018-002
投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》等有关规定执行。
      (七) 涉及公开征集股东投票权
      本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。
      二、 会议审议事项
      本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                   投票股东类型
序号               议案名称
                                                      A 股股东
非累积投票议案
  1     关于更换董事的议案                              √
      (一) 议案已披露的时间和披露媒体
      本议案已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过,具体内
容详见公司 2018 年 1 月 18 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》
和上海证券交易所网站上的公告。
      (二) 特别决议议案:无
      (三) 对中小投资者单独计票的议案:1
      (四) 涉及关联股东回避表决的议案:无
      (五) 涉及优先股股东参与表决的议案:无
      三、 股东大会投票注意事项
      (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公
司 交 易 终端 )进行 投 票 ,也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 ( 网址 :
股票代码:600111        股票简称:北方稀土
债券代码:143039        债券简称:17 北方 01
债券代码:143303        债券简称:17 北方 02     公告编号:2018-002
vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账
户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股
或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的,以第一次投票结果为准。
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会,并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
 股份类别          股票代码           股票简称     股权登记日
    A股            600111            北方稀土     2018/1/25
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员
    五、 会议登记方法
    (一)登记要求:
    1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表
明其身份的有效证件、股票账户卡、持股证明;代理他人出席会议的,
除委托人有效身份证件、股票账户卡、持股证明外,还应出示代理人
有效身份证件、股东签发的授权委托书。
股票代码:600111       股票简称:北方稀土
债券代码:143039       债券简称:17 北方 01
债券代码:143303       债券简称:17 北方 02        公告编号:2018-002
    2、股东可由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的,应出示法人营业执照、股票账户卡、本人身
份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、持股证明;代理人
出席会议的,除上述证件外,还应出示本人身份证、委托人法定代表
人签发的授权委托书。
    (二)登记地点:内蒙古自治区包头市稀土高新技术产业开发区
黄河大街 83 号北方稀土证券部
    (三)登记时间:2018 年 2 月 1 日(星期四,8:30~11:30,13:30~
16:30)
    (四)登记方式:拟参加现场会议的股东可在登记时间到公司登
记,也可通过先传真再现场确认的方式进行登记。现场参会股东务请
提供联系电话,以便于会务筹备工作。
    (五)联系人:郭剑     林庆合
    联系电话:0472-2207799       0472-2207788
    传真:0472-2207788
    六、 其他事项
    与会股东食宿等费用自理。
    特此公告。
                         中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
                                       董     事     会
                                       2018 年 1 月 18 日
股票代码:600111          股票简称:北方稀土
债券代码:143039          债券简称:17 北方 01
债券代码:143303          债券简称:17 北方 02          公告编号:2018-002
附件:
                              授权委托书
中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司:
    兹委托              先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2018
年 2 月 2 日召开的贵公司 2018 年第一次临时股东大会,并代为行使
表决权。
 序号         非累积投票议案名称                 同意     反对     弃权
   1       关于更换董事的议案
    备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向
中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示
的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
委托人签名(盖章):                       受托人签名:
委托人身份证号:                           受托人身份证号:
委托人持普通股数:
委托人股东帐户号:
委托日期:         年   月    日

关闭窗口