北方稀土2018年第一次临时股东大会会议资料

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
  2018 年第一次临时股东大会会议资料
           二〇一八年二月二日
                  大        会    议    程
    会议召集人:公司董事会
    会议召开方式:现场投票与网络投票相结合
    现场会议时间:2018 年 2 月 2 日(星期五)14:30
    网络投票时间:2018 年 2 月 2 日(星期五)
    公司提供上海证券交易所股东大会网络投票系统为投资者
提供网络投票便利。通过交易系统投票平台的投票时间为
9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的
投票时间为 9:15-15:00。
    现场会议地点:公司 305 会议室
                       议    程   内   容
    一、主持人宣布现场会议开始
    二、董事会秘书宣读会议有效性
    三、推选现场投票监票人、记票人
    四、开始审议议案
       审议《关于更换董事的议案》。
    五、现场记名投票表决
    六、统计现场记名投票表决结果
    七、休会(工作人员将现场投票数据上传至上交所网络投票
系统,等候下载现场投票与网络投票汇总结果)
    八、复会,宣布现场记名投票与网络投票合并后的表决结果
    九、宣读股东大会决议,与会董事在股东大会决议和会议记
录上签字
十、律师宣读《法律意见书》
十一、主持人宣布股东大会结束
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北方稀土 2018 年第一次临时股东大会材料
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               关于更换董事的议案
各位股东:
    因工作变动原因,张忠先生不再担任公司董事职务,同时不
再担任公司董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员职务。
经控股股东包钢(集团)公司推荐,并经公司董事会提名委员会
审查,董事会现提名赵殿清先生为公司董事会董事候选人,自本
次股东大会审议通过后履行董事职责。
    附件:赵殿清先生个人简历
    请各位股东审议。
                 中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
                               董    事     会
                               2018 年 2 月 2 日
附件:
                     赵殿清先生个人简历
    赵殿清,男,蒙古族,1962 年 3 月出生,1984 年 8 月参加
工作,中共党员,本科硕士,正高级工程师。
    1984.08-1998.10 历任包钢炼钢厂转炉车间助理工程师、炉
长、工长、技术组组长,炼钢厂生产科值班主任,炼钢厂转炉车
间副主任,炼钢厂连铸筹备组工程师
    1998.10-1999.06 包钢薄板厂高级工程师
    1999.06-2005.01 历任包钢薄板厂炼钢科副科长、冶炼部部
长、副厂长
    2005.01-2011.04 包钢炼钢厂厂长
    2011.04-2013.12 包钢(集团)公司副总工程师兼技术中心
主任(钢研院院长)
    2013.12-2014.06 包钢(集团)公司副总经理、副总工程师
兼技术中心主任(钢研院院长)、包钢股份董事
    2014.06-2017.01 包钢(集团)公司副总经理兼包钢股份董
事,稀土钢板材公司董事长、经理、党委书记
    2017.01-2018.01 包钢(集团)公司董事兼包钢股份董事、
常务副总经理、党委委员
    现任包钢(集团)公司董事兼包钢股份董事、北方稀土党委
书记。

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