北方稀土2018年第一次临时股东大会决议公告

股票代码:600111        股票简称:北方稀土
债券代码:143039        债券简称:17 北方 01
债券代码:143303        债券简称:17 北方 02      公告编号:2018-005
中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
  2018 年第一次临时股东大会决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
     本次会议是否有否决议案:无
    一、会议召开和出席情况
   (一)股东大会召开的时间:2018 年 2 月 2 日
   (二)股东大会召开的地点:公司 305 会议室
   (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 1,426,087,300
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
                                                              39.25
表决权股份总数的比例(%)
   (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大
会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集。经全体董事一致同意,本次会
议由公司董事、董事会秘书、副总经理李金玲先生主持。会议采用现
场投票与网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开、
表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和
公司《章程》的规定。
    (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
     1、公司在任董事 14 人,出席 4 人,董事杨占峰先生、翟文华
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先生、李金玲先生、王占成先生出席会议,其他董事因工作原因未能
参会;
       2、公司在任监事 5 人,出席 5 人;
       3、公司董事会秘书李金玲先生出席会议;公司高级管理人员列
  席会议。
    二、议案审议情况
       (一)非累积投票议案
    议案名称:《关于更换董事的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
股东                同意                             反对                 弃权
类型         票数            比例(%) 票数          比例(%) 票数 比例(%)
A 股 1,426,086,800 99.9999                     500      0.0001        0
     (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案      议案               同意                      反对               弃权
序号      名称        票数          比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
        《关于更
 1      换董事的    12,215,581       99.9959     500        0.0041    0          0.0000
    议案》
     (三)关于议案表决的有关情况说明
       上述持股 5%以下股东的表决数据,不包含公司董事、监事、高
级管理人员的表决结果。
       三、律师鉴证情况
     (一)本次股东大会鉴证的律师事务所:内蒙古建中律师事务所
       律师:付明月、乌日乐
     (二)律师鉴证结论意见:
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    本次股东大会的召集和召开程序、召集人数和出席会议人员的资
格、会议表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公
司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。
    四、备查文件目录
   (一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议;
   (二)经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
                       中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
                                    2018 年 2 月 3 日

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