北方稀土第六届董事会第二十二次会议决议公告

股票代码:600111          股票简称:北方稀土
债券代码:143039          债券简称:17 北方 01
债券代码:143303          债券简称:17 北方 02        编号:(临)2018—006
 中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
   第六届董事会第二十二次会议决议公告
     本公司及董事会全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
 重大遗漏,并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
     一、董事会会议召开情况
     中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司(以下简称“公司”
或“北方稀土”)董事会于 2018 年 1 月 23 日以书面送达和电子邮件
方式,向全体董事发出了召开第六届董事会第二十二次会议的通知。
本次会议于 2018 年 2 月 2 日下午以现场结合通讯表决方式召开。公
司全体董事参加会议,其中,董事杨占峰先生、翟文华先生、李金玲
先生、王占成先生以现场方式参会,其他董事因工作原因以通讯表决
方式参会。会议召开程序符合《公司法》、公司《章程》和《董事会
议事规则》的规定。
     二、董事会会议审议情况
     会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》;
     公司董事、董事长魏栓师先生因工作调整原因,不再担任公司董
事长职务。卸任董事长后,魏栓师先生仍担任公司董事职务。经控股
股东包钢(集团)公司推荐,公司董事会根据《公司法》和公司《章
程》的规定,选举董事赵殿清先生为公司董事长,自本次董事会后开
始履行董事长职责。
     表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
     特此公告。
                        中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
                                       董        事   会
                                       2018 年 2 月 3 日

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