北方稀土第六届董事会第二十三次会议决议公告

股票代码:600111          股票简称:北方稀土
债券代码:143039          债券简称:17 北方 01
债券代码:143303          债券简称:17 北方 02      编号:(临)2018—007
 中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
   第六届董事会第二十三次会议决议公告
     本公司及董事会全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
 重大遗漏,并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
     一、董事会会议召开情况
     中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司(以下简称公司或北
方稀土)董事会于 2018 年 2 月 23 日以书面送达和电子邮件方式,向
全体董事发出了召开第六届董事会第二十三次会议的通知。本次会议
于 2018 年 2 月 28 日上午以通讯方式召开。公司全体董事参加了会议。
会议召开程序符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》
的规定。
     二、董事会会议审议情况
     会议审议通过了如下议题:
     (一)通过《关于董事会换届的议案》;
     公司第六届董事会已任期届满。第七届董事会董事候选人推荐工
作现已完成,按照《公司法》和公司《章程》的要求,公司董事会拟
进行换届选举。
     根据公司《章程》,公司董事会由14名董事组成,其中非独立董
事9名,独立董事5名。本次换届,公司控股股东包钢(集团)公司及
第二大股东嘉鑫有限公司分别向公司推荐了赵殿清先生、李金玲先
生、杨占峰先生、邢立广先生、翟文华先生、张日辉先生、王占成
先生7人和汪辉文先生、张丽华女士2人为公司非独立董事候选人。公
司独立董事郭晓川先生因任职满6年,根据中国证监会《关于在上市
公司建立独立董事制度的指导意见》相关规定,郭晓川先生将不再担
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任公司独立董事;独立董事丁文江先生、徐万春先生因工作原因及个
人意愿将不再担任公司独立董事。公司董事会经广泛征求意见,提
名钱明星先生、苍大强先生、祝社民女士、王晓铁先生、张鹏飞先生
5人为独立董事候选人,其中祝社民女士、王晓铁先生、张鹏飞先生3人
为新任独立董事。简历见附件。
     上述14名董事候选人的任职资格,已经公司董事会提名委员会审
查,14名董事候选人的任职资格均符合《公司法》和公司《章程》的
有关规定。根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定,独立董事
候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议。第七届董事会董事
任期自股东大会选举通过之日起三年。
     本议案需提交公司股东大会选举。根据股东大会选举相关要求,
本议案届时将分为《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》、《关
于选举第七届董事会独立董事的议案》两个议案组以累积投票方式分
别选举。
     独立董事对本议案发表了独立意见,同意公司董事会换届,并提
交公司股东大会选举。
     表决结果:同意 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     (二)通过《关于聘任公司总经理的议案》;
     根据《公司法》和公司《章程》的相关规定,经公司董事长赵殿清
先生提名,并经公司董事会提名委员会审查,董事会聘任包钢(集团)
公司董事,公司董事、董事会秘书、副总经理、党委副书记李金玲先
生为公司总经理,自本次董事会通过后履行总经理职责。李金玲先生
简历见第七届董事会董事候选人简历。
     独立董事对本议案发表了独立意见,同意董事会聘任李金玲先生
为公司总经理。
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     表决结果:同意 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     (三)通过《关于与关联方内蒙古包钢钢联股份有限公司签署<
资产租赁协议>的议案》;
     为盘活公司资产,提高资产利用率,增加收益,公司拟与关联方内
蒙古包钢钢联股份有限公司(以下简称包钢股份)签署《资产租赁协议》,
向其出租公司稀选厂厂房、机器设备及设施。结合市场价格和折旧费用,
租金确定为 840 万元/年,租期一年。根据生产情况,必要时,公司将
为包钢股份提供技术及人员支持,具体方式董事会授权经理层与包钢股
份另行商定。
     表决结果:关联董事魏栓师、赵殿清、李金玲、杨占峰、翟文华、
张日辉、王占成回避了表决,其他非关联董事同意 7 票、反对 0 票、
弃权 0 票。
     (四)通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》;
     表决结果:同意 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     特此公告。
                       中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
                                       董        事   会
                                       2018 年 3 月 1 日
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附件:
             第七届董事会全体董事候选人个人简历
     一、非独立董事候选人
     赵殿清,男,1962 年 3 月出生,1984 年 8 月参加工作,中共党
员,本科硕士,正高级工程师。1984 年 8 月至 2013 年 12 月历任包
钢炼钢厂转炉车间助理工程师、炉长、工长、技术组组长,炼钢厂生
产科值班主任,炼钢厂转炉车间副主任,炼钢厂连铸筹备组工程师,
包钢薄板厂高级工程师、炼钢科副科长、冶炼部部长、副厂长、包钢
炼钢厂厂长,包钢(集团)公司副总工程师兼技术中心主任(钢研院
院长);2013 年 12 月至 2014 年 6 月任包钢(集团)公司副总经理、
副总工程师兼技术中心主任(钢研院院长)、包钢股份董事;2014 年
6 月至 2017 年 1 月任包钢(集团)公司副总经理兼包钢股份董事,
稀土钢板材公司董事长、经理、党委书记;2017 年 1 月至 2018 年 2
月任包钢(集团)公司董事兼包钢股份董事、常务副总经理、党委委
员。现任包钢(集团)公司副总经理、党委常委,兼任北方稀土董事
长、党委书记,同时兼任包头稀土研究院董事长。
     汪辉文,男,1961 年 12 月出生,研究生毕业,高级经济师。历
任 Nivalis 公司副总经理,河北国投信托部总经理。现任嘉鑫有限公
司副总经理,兼任北方稀土副董事长、方正证券董事。
     李金玲,男,1968 年 11 月出生,1990 年 7 月参加工作,博士研
究生,中共党员,正高级经济师。2004 年 3 月至今任北方稀土副总
经理,2014 年 12 月至今任北方稀土董事,2016 年 8 月至今任北方稀
土董事会秘书,2018 年 2 月至今任包钢(集团)公司董事,兼任北
方稀土党委副书记。现同时兼任包钢天彩靖江科技有限公司、信丰县
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包钢新利稀土有限公司、全南包钢晶环稀土有限公司、内蒙古希捷环
保科技有限公司董事长,上海鄂博稀土贸易有限公司执行董事,包头
市稀宝博为医疗系统有限公司董事。
     杨占峰,男,1963 年 9 月出生,1984 年 8 月参加工作,中共党
员,包头钢铁学院采矿工程专业本科毕业,中国矿业大学资源工程博
士研究生,正高级工程师。历任包钢白云铁矿技术员、安全环保科副
科长、主矿车间副主任、主任,生产部部长,包钢白云铁矿总工程师
兼副矿长,2006 年至 2011 年任包钢白云铁矿党委书记兼包钢巴润矿
业公司总经理。现任包钢(集团)公司副总工程师,北方稀土董事,
包头稀土研究院党委书记、院长,兼任包头市京瑞新材料有限公司董
事长,内蒙古包钢稀土磁性材料有限公司董事。
     邢立广,男,1968 年 2 月出生,1990 年 7 月参加工作,硕士研
究生,中共党员,高级经济师。1993 年 7 月至 2001 年 9 月历任包钢
进出口公司出口部业务主管、贸易管理部业务主管,包钢进出口公司
业务主管;2001 年 9 月至 2016 年 5 月历任包钢薄板厂生产部部长、
副厂长,包钢计划财务部副部长、资产运营部部长、资产管理部部长;
2016 年 5 月至今任包钢(集团)公司计划财务部部长。
     翟文华,男,1961 年 10 月出生,1984 年 8 月参加工作,硕士研
究生,中共党员,正高级工程师。历任包钢选矿厂选矿车间段长、破
碎车间副主任、选矿车间主任,选矿厂副厂长、厂长,现任包钢集团
宝山矿业有限公司执行董事、经理,北方稀土董事。
     张日辉,男,1970 年 10 出生,1992 年 7 月参加工作,硕士研究
生,中共党员,正高级经济师。2004 年 3 月至 2016 年 8 月任北方稀
土董事会秘书,2008 年 3 月至 2017 年 4 月任北方稀土副总经理,2014
年 4 月至今任北方稀土董事,兼任内蒙古包钢稀土磁性材料有限公司
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党总支书记、经理,安徽包钢稀土永磁合金制造有限公司、北京三吉
利新材料有限公司、宁波包钢展昊新材料有限公司董事。
     王占成,男,1967 年 7 月出生,1987 年 8 月参加工作,党校研
究生,中共党员,高级会计师。2002 年以来,历任包钢计划财务部
经营预算处主办、主管、副处长、处长(期间曾任包钢计划财务部驻
焦化厂财务科科长),包钢计划财务部副部长。2016 年 9 月起任北方
稀土董事、副总经理、财务总监(期间曾兼任北方稀土计划财务部部
长),现同时兼任信丰县包钢新利稀土有限公司、全南包钢晶环稀土
有限公司、包头市京瑞新材料有限公司、包头市飞达稀土有限公司、
五原县润泽稀土有限公司、包头市红天宇稀土磁材有限公司、包头市
金蒙稀土有限公司、淄博包钢灵芝稀土高科股份有限公司、安徽包钢
稀土永磁合金制造有限公司、北京三吉利新材料有限公司、宁波包钢
展昊新材料有限公司、包头天骄清美稀土抛光粉有限公司、包钢天彩
靖江科技有限公司、内蒙古希捷环保科技有限公司、包头市稀宝博为
医疗系统有限公司、内蒙古包钢稀土国际贸易有限公司、内蒙古包钢
稀土磁性材料有限公司、包钢集团财务公司董事,包头稀土产品交易
所监事。
     张丽华,女,1978 年 10 月出生,研究生毕业。现任嘉鑫有限公
司总法律顾问,兼任博厚拓普环保控股有限公司董事、云南工业大麻
股份有限公司董事。
     二、独立董事候选人
     钱明星,男,1963 年 4 月出生,博士,教授。1986 年 8 月至今
在北京大学工作。现任北京大学法学院教授、博士生导师,兼任中国
法学会民法学会副会长、北京市民商法研究会副会长、中国国际经济
贸易仲裁委员会仲裁员,同时兼任北方稀土、浙江众合科技股份有限
股票代码:600111        股票简称:北方稀土
债券代码:143039        债券简称:17 北方 01
债券代码:143303        债券简称:17 北方 02   编号:(临)2018—007
公司、江苏中泰桥梁钢构股份有限公司独立董事。
     苍大强,男,1949 年 2 月出生,1969 年参加工作,1990 年开始
在北京科技大学工作,中共党员,北京科技大学冶金工程专业博士毕
业,教授,博士生导师。曾任一机部第五设计研究院工业炉研究所技
术员、工程师;北京科技大学冶金学院讲师、教授、博士生导师、冶
金系主任、生态系主任、冶金与生态学院副院长;联合国环保署(UNEP)
工业技术部技术顾问;日本东北大学客座教授。现任北京科技大学冶
金与生态学院教授、博士生导师,同时兼任日本“过程中技术”委员
会委员、中国机械工程学会常务理事、工业炉学会秘书长、国资委节
能顾问,工信部绿色制造专家委员会委员,北方稀土独立董事。
     祝社民,女,1956 年 10 月出生,中共党员,研究生毕业。南京
工业大学材料化学国家重点实验室教授,国家科技部创新创业人才,
国家科技支撑计划、“863”计划资源环境技术领域评审专家。长期从
事大气污染治理、稀土脱硝催化剂材料研究应用与开发。1992 年至
1998 年,先后为加拿大渥太华大学、日本金沢大学及西班牙罗维拉
威尔吉利大学访问学者。2008 年至 2011 年,任南京工业大学教授、
材料学院党委书记;2011 年至 2013 年兼任山东天璨环保科技有限公
司董事长。现任南京工业大学教授,国家协同创新中心环境新材料团
队负责人,兼任山东天璨环保科技有限公司首席专家、南京天璨环保
科技有限公司总经理。
     王晓铁,男,1954 年 12 月出生,大学毕业,中共党员,教授级
高级工程师。1979 年至 2010 年,历任包头稀土研究院湿法冶金研究
室工程师、高级工程师,包钢稀土三厂总工程师,内蒙古稀土(集团)
公司总工程师,包钢稀土(北方稀土前身)副总经理、总工程师;2010
年至 2012 年在中国稀土行业协会筹备组工作;2012 年至今任中国稀
股票代码:600111       股票简称:北方稀土
债券代码:143039       债券简称:17 北方 01
债券代码:143303       债券简称:17 北方 02    编号:(临)2018—007
土行业协会副秘书长。
     张鹏飞,男,1967 年 3 月出生,中共党员,会计学硕士,注册
会计师,注册税务师,高级会计师。1991 年 8 月至 2015 年 2 月,历
任内蒙古二机总厂财务处成本会计,包头市会计师事务所部门副经理,
内蒙古中天华正会计师事务所审计一部经理,大华会计师事务所有限
公司内蒙古分所副所长兼审计一部经理,大华会计师事务所(特殊普
通合伙)业务合伙人、内蒙古分所副所长;2015 年 3 月至今任大华
会计师事务所(特殊普通合伙)内蒙古分所执行合伙人、内蒙古分所
所长。

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