北方稀土第六届监事会第二十次会议决议公告

股票代码:600111          股票简称:北方稀土
债券代码:143039          债券简称:17 北方 01
债券代码:143303          债券简称:17 北方 02      编号:(临)2018—008
 中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
   第六届监事会第二十次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
 重大遗漏,并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
     一、监事会会议召开情况
     中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司(以下简称公司或北
方稀土)监事会于 2018 年 2 月 23 日以书面送达和电子邮件方式,向
全体监事发出了召开第六届监事会第二十次会议的通知。本次会议于
2018 年 2 月 28 日上午以通讯方式召开。公司全体监事参加了会议。
会议召开程序符合《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》
的规定。
     二、监事会会议审议情况
     会议审议通过了如下议题:
     (一)通过《关于监事会换届的议案》;
     公司第六届监事会已任期届满。第七届监事会监事候选人推荐工
作现已完成,按照《公司法》和公司《章程》的要求,公司监事会拟
进行换届选举。
     公司监事会根据控股股东包钢(集团)公司的推荐和公司《章程》
的规定,提名郝润宝先生、银建伟先生、顾明先生、陈建利先生为公司
第七届监事会非职工监事候选人,经股东大会选举后,将与公司职代
会民主选举产生的3名职工监事段立峰先生、郝玉峰先生、夏学文先
生共同组成第七届监事会。任期自股东大会选举通过之日起三年。
     本议案需提交公司股东大会以累积投票方式选举,议案名称届时
将变更为《关于选举第七届监事会非职工监事的议案》。
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     表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     二、通过《关于与关联方内蒙古包钢钢联股份有限公司签署<资
产租赁协议>的议案》;
     表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     特此公告。
                        中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
                                       监       事   会
                                      2018 年 3 月 1 日
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附件:
                    北方稀土第七届监事会
             非职工监事候选人、职工监事个人简历
     一、非职工监事候选人简历
     郝润宝,男,1964 年 12 月出生,1984 年 8 月参加工作,党校研
究生毕业,中共党员,会计师。历任包钢财务部(计划财务部)税政
科副科长,包钢计划财务部会计处副处长、处长,包钢计划财务部副
部长兼会计处处长,包钢计划财务部部长兼内蒙古包钢钢联股份有限
公司监事,包钢(集团)公司副总会计师兼内蒙古包钢钢联股份有限
公司监事。2014 年 1 月至今任包钢(集团)公司副总会计师兼内蒙
古包钢钢联股份有限公司监事会主席。
     银建伟,男,1970 年 6 月出生,1993 年 7 月参加工作,本科学
历,中共党员,高级工程师。历任稀土高科动力分厂副厂长,稀土高
科冶炼厂机动科第一副科长,包钢稀土基建设备部副部长、部长,包钢
稀土建设部部长,北方稀土建设部部长,北方稀土集团管理部部长,
北方稀土集团管理部(审计部)副部长。现任北方稀土集团管理部(审
计部)部长,同时兼任全南包钢晶环稀土有限公司董事,冶炼分公司
(华美公司)、内蒙古稀奥科镍氢动力电池有限公司、内蒙古稀奥科
贮氢合金有限公司、内蒙古包钢稀土国际贸易有限公司监事。
     顾   明,男,1969 年 4 月出生,1991 年 7 月参加工作,本科学
历,中共党员,高级工程师。历任内蒙古稀奥科公司工艺技术部工程
师、负责人、部长、市场部部长,内蒙古稀奥科镍氢动力电池市场开
发部部长,包钢稀土资源管理部部长,包钢稀土国贸公司副经理。现
任北方稀土规划发展部副部长,同时兼任中山市天骄稀土材料有限公
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司、四会市达博文实业有限公司董事,内蒙古包钢稀土磁性材料有限
公司、内蒙古希捷环保科技有限公司监事。
     陈建利,男,1968 年 11 月出生,1992 年 7 月参加工作,本科学
历,中共党员,正高级工程师。历任包钢稀土三厂四车间主任助理、
七车间主任助理、全分离车间副主任、三车间主任,包钢稀土二分厂
厂长,包钢稀土冶炼厂总工程师、厂长,包头华美稀土高科有限公司
负责人、经理,北方稀土生产部部长。现任北方稀土生产技术部(安
全环保部)副部长。
     二、职工监事简历
     段立峰,男,1967 年 7 月出生,1987 年 7 月参加工作,党校研
究生学历,中共党员,高级经济师,高级政工师。历任包钢人事部编
制定员科副科长、工资定员处主管,包钢党委组织部(人事部)人力
资源处副处长、处长,包钢党委组织部(人事部)副部长,包钢股份
组织人事部副部长(主持工作)。现任北方稀土党委工作部(工会)
部长、工会代副主席、机关工委委员、纪检委员、机关工会代主席(兼)。
     郝玉峰,男,1966 年 8 月出生,1987 年 5 月参加工作,党校本
科学历,中共党员,高级政工师。历任包钢稀土三厂行政科副科长,
稀土高科工会副主席,上海鄂博稀土贸易有限公司副总经理,包钢稀
土稀选厂党总支书记,包钢稀土稀选厂党委副书记兼工会主席,北方
稀土白云博宇分公司党总支书记兼副经理。现任北方稀土职工监事,
北方稀土稀选厂(白云博宇分公司)党委副书记、工会代主席。
     夏学文,男,1970 年 3 月出生,1993 年 7 月参加工作,本科学
历,中共党员,经济师。历任稀土高科工会副主席,包钢稀土工会副
主席,包钢稀土党委工作部副部长,包钢稀土国贸公司综合管理部部
长,包头华美稀土高科有限公司副经理,包钢稀土稀选厂党委副书记、
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工会代主席、主席,北方稀土冶炼分公司(华美公司)党委副书记、
纪检委员。现任北方稀土冶炼分公司(华美公司)党委副书记、纪检
委员、工会代主席。

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