北方稀土关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

债券代码:143039          债券简称:17 北方 01
债券代码:143303          债券简称:17 北方 02
中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
     股东大会召开日期:2018年3月16日
     本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大
会网络投票系统
    一、 召开会议的基本情况
    (一)股东大会类型和届次
    2018 年第二次临时股东大会
    (二) 股东大会召集人:董事会
    (三) 投票方式:现场投票和网络投票相结合
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间:2018 年 3 月 16 日 14 点 30 分
    召开地点:公司 305 会议室
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自 2018 年 3 月 16 日
                         至 2018 年 3 月 16 日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,
13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
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    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》等有关规定执行。
    (七) 涉及公开征集股东投票权
    本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。
    二、会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                  议案名称
                                                      A 股股东
累积投票议案
 1.00   关于选举第七届董事会非独立董事的议案      应选董事(9)人
 1.01   选举赵殿清为非独立董事                           √
 1.02   选举汪辉文为非独立董事                           √
 1.03   选举李金玲为非独立董事                           √
 1.04   选举杨占峰为非独立董事                           √
 1.05   选举邢立广为非独立董事                           √
 1.06   选举翟文华为非独立董事                           √
 1.07   选举张日辉为非独立董事                           √
 1.08   选举王占成为非独立董事                           √
 1.09   选举张丽华为非独立董事                           √
 2.00   关于选举第七届董事会独立董事的议案       应选独立董事(5)人
 2.01   选举钱明星为独立董事                             √
 2.02   选举苍大强为独立董事                             √
 2.03   选举祝社民为独立董事                             √
 2.04   选举王晓铁为独立董事                             √
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 2.05    选举张鹏飞为独立董事                           √
 3.00    关于选举第七届监事会非职工监事的议案     应选监事(4)人
 3.01    选举郝润宝为非职工监事                         √
 3.02    选举银建伟为非职工监事                         √
 3.03    选举顾明为非职工监事                           √
 3.04    选举陈建利为非职工监事                         √
       (一) 各议案已披露的时间和披露媒体
    第一、二项议案已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过;
第三项议案已经公司第六届监事会第二十次会议审议通过。具体内容
详见公司于 2018 年 3 月 1 日在《中国证券报》《上海证券报》和上海
证券交易所网站上发布的相关公告。
       (二) 特别决议议案:无
       (三) 对中小投资者单独计票的议案:1、2
       (四) 涉及关联股东回避表决的议案:无
    应回避表决的关联股东名称:无
       (五) 涉及优先股股东参与表决的议案:无
       三、股东大会投票注意事项
       (一)公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使
表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司
交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:
vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
       (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账
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户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股
或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
    (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,其对该项议
案所投的选举票视为无效投票。
    (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
 进行表决的,以第一次投票结果为准。
    (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    (六) 累积投票制选举非独立董事、独立董事和非职工监事的投
票方式详见附件二。
     四、会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会,并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
   股份类别        股票代码       股票简称        股权登记日
     A股          600111         北方稀土         2018/3/8
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员。
    五、会议登记方法
    (一)登记要求:
    1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表
明其身份的有效证件、股票账户卡、持股证明;代理他人出席会议的,
除委托人有效身份证件、股票账户卡、持股证明外,还应出示代理人
有效身份证件、股东签发的授权委托书。
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    2、股东可由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的,应出示法人营业执照、股票账户卡、本人身
份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、持股证明;代理人
出席会议的,除上述证件外,还应出示本人身份证、委托人法定代表
人签发的授权委托书。
    (二)登记地点:内蒙古自治区包头市稀土高新技术产业开发区
黄河大街 83 号北方稀土证券部
    (三)登记时间:2018 年 3 月 15 日(星期四,8:30~11:30,
13:30~16:30)
    (四)登记方式:拟参加现场会议的股东可在登记时间到公司登
记,也可通过先传真再现场确认的方式进行登记。现场参会股东务请
提供联系方式,以便会务筹备。
    (五)联系人:郭剑     林庆合
    联系电话:0472-2207799       0472-2207788
    传真:0472-2207788
    六、其他事项
    与会股东食宿等费用自理。
    附件一:授权委托书
    附件二:累积投票制选举非独立董事、独立董事和非职工监事的
投票方式说明
    特此公告。
                       中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
                                     董         事    会
                                      2018 年 3 月 1 日
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附件一:
                            授权委托书
中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司:
    兹委托               先生(女士)代表本单位(或本人)出席
2018 年 3 月 16 日召开的贵公司 2018 年第二次临时股东大会,并代
为行使表决权。
    委托人持普通股数:
    委托人股东帐户号:
 序号              累积投票议案名称                   投票数
 1.00   关于选举第七届董事会非独立董事的议案           ——
 1.01   选举赵殿清为非独立董事
 1.02   选举汪辉文为非独立董事
 1.03   选举李金玲为非独立董事
 1.04   选举杨占峰为非独立董事
 1.05   选举邢立广为非独立董事
 1.06   选举翟文华为非独立董事
 1.07   选举张日辉为非独立董事
 1.08   选举王占成为非独立董事
 1.09   选举张丽华为非独立董事
 2.00   关于选举第七届董事会独立董事的议案             ——
 2.01   选举钱明星为独立董事
 2.02   选举苍大强为独立董事
 2.03   选举祝社民为独立董事
 2.04   选举王晓铁为独立董事
 2.05   选举张鹏飞为独立董事
 3.00   关于选举第七届监事会非职工监事的议案           ——
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债券代码:143303             债券简称:17 北方 02
 3.01   选举郝润宝为非职工监事
 3.02   选举银建伟为非职工监事
 3.03   选举顾明为非职工监事
 3.04   选举陈建利为非职工监事
    备注:委托人应按照上市公司股东大会累积投票制规则,根据所
持股份数在本委托书“投票数”栏目内填入投票股数,若平均投向各
候选人,则在“投票数”栏目内划“○”。对于委托人在本授权委托
书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行投票。
委托人签名(盖章):                     受托人签名:
委托人身份证号:                         受托人身份证号:
委托日期:         年   月      日
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附件二:
         累积投票制选举非独立董事、独立董事
               和非职工监事的投票方式说明
    一、股东大会非独立董事候选人选举、独立董事候选人选举、监
事会非职工监事候选人选举作为议案组分别编号。投资者应对各议案
组下每位候选人进行投票。
    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股
即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东
持有公司 100 股股票,本次股东大会应选非独立董事 9 名,非独立董
事候选人有 9 名,则该股东对于非独立董事选举议案组拥有 900 股的
选举票数。
    三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自
己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以
按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累
积计算得票数。
    四、示例:
    公司本次股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行换届选
举,应选非独立董事 9 名,非独立董事候选人有 9 名;应选独立董事
5 名,独立董事候选人有 5 名;应选非职工监事 4 名,非职工监事候
选人有 4 名。需投票表决的事项如下:
 序号              累积投票议案名称                  投票数
 1.00 关于选举第七届董事会非独立董事的议案            ——
 1.01 选举赵殿清为非独立董事
债券代码:143039      债券简称:17 北方 01
债券代码:143303      债券简称:17 北方 02
 1.02 选举汪辉文为非独立董事
 1.03 选举李金玲为非独立董事
 1.04 选举杨占峰为非独立董事
 1.05 选举邢立广为非独立董事
 1.06 选举翟文华为非独立董事
 1.07 选举张日辉为非独立董事
 1.08 选举王占成为非独立董事
 1.09 选举张丽华为非独立董事
 2.00 关于选举第七届董事会独立董事的议案             ——
 2.01 选举钱明星为独立董事
 2.02 选举苍大强为独立董事
 2.03 选举祝社民为独立董事
 2.04 选举王晓铁为独立董事
 2.05 选举张鹏飞为独立董事
 3.00 关于选举第七届监事会非职工监事的议案           ——
 3.01 选举郝润宝为非职工监事
 3.02 选举银建伟为非职工监事
 3.03 选举顾明为非职工监事
 3.04 选举陈建利为非职工监事
    某投资者在股权登记日收盘时持有公司 100 股股票,采用累积投
票制,该投资者在议案组 1.00“关于选举第七届董事会非独立董事
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的议案”就有 900 票的表决权,在议案组 2.00“关于选举第七届董
事会独立董事的议案”有 500 票的表决权,在议案组 3.00“关于选
举第七届监事会非职工监事的议案”有 400 票的表决权。
    该投资者可以以 500 票为限,对议案组 2.00 按自己的意愿表决。
投资者既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合
分散投给任意候选人。
    如下表所示:
                                            投票票数
序号          议案名称
                                方式一    方式二 方式三       方式
       关于选举第七届董事会
2.00                                  -         -       -        -
       独立董事的议案
2.01 选举钱明星为独立董事         500       100       100
2.02 选举苍大强为独立董事             0     100        50
2.03 选举祝社民为独立董事             0     100       100
2.04 选举王晓铁为独立董事             0     100       200
2.05 选举张鹏飞为独立董事             0     100        50

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