北方稀土2018年第二次临时股东大会会议资料

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
  2018 年第二次临时股东大会会议资料
          二〇一八年三月十六日
                  大        会    议    程
    会议召集人:公司董事会
    会议召开方式:现场投票与网络投票相结合
    现场会议时间:2018 年 3 月 16 日(星期五)14:30
    网络投票时间:2018 年 3 月 16 日(星期五)
    公司提供上海证券交易所股东大会网络投票系统为投资者
提供网络投票便利。通过交易系统投票平台的投票时间为
9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的
投票时间为 9:15-15:00。
    现场会议地点:公司 305 会议室
                       议    程   内   容
    一、主持人宣布现场会议开始
    二、董事会秘书宣读会议有效性
    三、推选现场投票监票人、记票人
    四、开始审议议案
       (一) 审议《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》;
       (二) 审议《关于选举第七届董事会独立董事的议案》;
       (三) 审议《关于选举第七届监事会非职工监事的议案》。
    五、现场记名投票表决
    六、统计现场记名投票表决结果
    七、休会(工作人员将现场投票数据上传至上交所网络投票
系统,等候下载现场投票与网络投票汇总结果)
    八、复会,宣布现场记名投票与网络投票合并后的表决结果
   九、宣读股东大会决议,与会董事在股东大会决议和会议记
录上签字
   十、律师宣读《法律意见书》
   十一、主持人宣布股东大会结束
                       目       录
一、《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》…………………1
二、《关于选举第七届董事会独立董事的议案》…………………6
三、《关于选举第七届监事会非职工监事的议案》………………9
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北方稀土 2018 年第二次临时股东大会材料之一
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   关于选举第七届董事会非独立董事的议案
各位股东、股东代表:
    公司第六届董事会已任期届满,按照《公司法》和公司《章
程》的规定,公司董事会须进行换届选举。
    根据公司《章程》,公司董事会由 14 名董事组成,其中非独
立董事 9 名。经公司董事会审查,公司第一大股东包钢(集团)
公司推荐的赵殿清先生、李金玲先生、杨占峰先生、邢立广先生、
翟文华先生、张日辉先生、王占成先生和第二大股东嘉鑫有限公
司推荐的汪辉文先生、张丽华女士符合《公司法》和公司《章程》
的董事任职资格规定。董事会现向股东大会提名上述 9 人为公司
第七届董事会非独立董事候选人(简历见附件一)。第七届董事
会非独立董事任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
    按照《公司法》和公司《章程》的相关规定,本次股东大会
采用累积投票方式对非独立董事候选人进行选举。
    请各位股东审议。
                  中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
                                董     事     会
                                2018 年 3 月 16 日
附件一:
           第七届董事会非独立董事候选人个人简历
    赵殿清,男,1962 年 3 月出生,1984 年 8 月参加工作,中
共党员,本科硕士,正高级工程师。1984 年 8 月至 2013 年 12
月历任包钢炼钢厂转炉车间助理工程师、炉长、工长、技术组组
长,炼钢厂生产科值班主任,炼钢厂转炉车间副主任,炼钢厂连
铸筹备组工程师,包钢薄板厂高级工程师、炼钢科副科长、冶炼
部部长、副厂长、包钢炼钢厂厂长,包钢(集团)公司副总工程
师兼技术中心主任(钢研院院长);2013 年 12 月至 2014 年 6 月
任包钢(集团)公司副总经理、副总工程师兼技术中心主任(钢
研院院长)、包钢股份董事;2014 年 6 月至 2017 年 1 月任包钢
(集团)公司副总经理兼包钢股份董事,稀土钢板材公司董事长、
经理、党委书记;2017 年 1 月至 2018 年 2 月任包钢(集团)公
司董事兼包钢股份董事、常务副总经理、党委委员。现任包钢(集
团)公司副总经理、党委常委,兼任北方稀土董事长、党委书记,
同时兼任包头稀土研究院董事长。
    汪辉文,男,1961 年 12 月出生,研究生毕业,高级经济师。
历任 Nivalis 公司副总经理,河北国投信托部总经理。现任嘉鑫
有限公司副总经理,兼任北方稀土副董事长、方正证券董事。
    李金玲,男,1968 年 11 月出生,1990 年 7 月参加工作,博
士研究生,中共党员,正高级经济师。2004 年 3 月至 2018 年 2
月任北方稀土副总经理,2014 年 12 月至今任北方稀土董事,2016
年 8 月至今任北方稀土董事会秘书,2018 年 2 月至今任包钢(集
团)公司董事,兼任北方稀土总经理、党委副书记。现同时兼任
包钢天彩靖江科技有限公司、信丰县包钢新利稀土有限公司、全
南包钢晶环稀土有限公司、内蒙古希捷环保科技有限公司董事长,
上海鄂博稀土贸易有限公司执行董事,包头市稀宝博为医疗系统
有限公司董事。
    杨占峰,男,1963 年 9 月出生,1984 年 8 月参加工作,中
共党员,包头钢铁学院采矿工程专业本科毕业,中国矿业大学资
源工程博士研究生,正高级工程师。历任包钢白云铁矿技术员、
安全环保科副科长、主矿车间副主任、主任,生产部部长,包钢
白云铁矿总工程师兼副矿长,2006 年至 2011 年任包钢白云铁矿
党委书记兼包钢巴润矿业公司总经理。现任包钢(集团)公司副
总工程师,北方稀土董事,包头稀土研究院党委书记、院长,兼
任包头市京瑞新材料有限公司董事长,内蒙古包钢稀土磁性材料
有限公司董事。
    邢立广,男,1968 年 2 月出生,1990 年 7 月参加工作,硕
士研究生,中共党员,高级经济师。1993 年 7 月至 2001 年 9 月
历任包钢进出口公司出口部业务主管、贸易管理部业务主管,包
钢进出口公司业务主管;2001 年 9 月至 2016 年 5 月历任包钢薄
板厂生产部部长、副厂长,包钢计划财务部副部长、资产运营部
部长、资产管理部部长;2016 年 5 月至今任包钢(集团)公司
计划财务部部长,兼任包钢集团财务有限公司、包钢矿业有限公
司董事。
    翟文华,男,1961 年 10 月出生,1984 年 8 月参加工作,硕
士研究生,中共党员,正高级工程师。历任包钢选矿厂选矿车间
段长、破碎车间副主任、选矿车间主任,选矿厂副厂长、厂长,
现任包钢集团宝山矿业有限公司执行董事、经理,北方稀土董事。
    张日辉,男,1970 年 10 出生,1992 年 7 月参加工作,硕士
研究生,中共党员,正高级经济师。2004 年 3 月至 2016 年 8 月
任北方稀土董事会秘书,2008 年 3 月至 2017 年 4 月任北方稀土
副总经理,2014 年 4 月至今任北方稀土董事,兼任内蒙古包钢
稀土磁性材料有限公司党总支书记、经理,安徽包钢稀土永磁合
金制造有限公司、北京三吉利新材料有限公司、宁波包钢展昊新
材料有限公司董事。
    王占成,男,1967 年 7 月出生,1987 年 8 月参加工作,党
校研究生,中共党员,高级会计师。2002 年以来,历任包钢计
划财务部经营预算处主办、主管、副处长、处长(期间曾任包钢
计划财务部驻焦化厂财务科科长),包钢计划财务部副部长。2016
年 9 月起任北方稀土董事、副总经理、财务总监(期间曾兼任北
方稀土计划财务部部长),现同时兼任信丰县包钢新利稀土有限
公司、全南包钢晶环稀土有限公司、包头市京瑞新材料有限公司、
包头市飞达稀土有限公司、五原县润泽稀土有限公司、包头市红
天宇稀土磁材有限公司、包头市金蒙稀土有限公司、淄博包钢灵
芝稀土高科股份有限公司、安徽包钢稀土永磁合金制造有限公司、
北京三吉利新材料有限公司、宁波包钢展昊新材料有限公司、包
头天骄清美稀土抛光粉有限公司、包钢天彩靖江科技有限公司、
内蒙古希捷环保科技有限公司、包头市稀宝博为医疗系统有限公
司、内蒙古包钢稀土国际贸易有限公司、内蒙古包钢稀土磁性材
料有限公司、包钢集团财务有限公司董事,包头稀土产品交易所
监事。
   张丽华,女,1978 年 10 月出生,研究生毕业。现任嘉鑫有
限公司总法律顾问,兼任博厚拓普环保控股有限公司董事、云南
工业大麻股份有限公司董事。
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北方稀土 2018 年第二次临时股东大会材料之二
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     关于选举第七届董事会独立董事的议案
各位股东、股东代表:
    公司第六届董事会已任期届满,按照《公司法》和公司《章
程》的规定,公司董事会须进行换届选举。
    根据公司《章程》,公司董事会由 14 名董事组成,其中独立
董事 5 名。公司董事会经审查,公司董事会提名委员会向董事会
提名的第七届董事会独立董事候选人钱明星先生、苍大强先生、
祝社民女士、王晓铁先生、张鹏飞先生,符合《公司法》、中国
证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司
《章程》关于独立董事任职资格的相关规定。独立董事候选人的
任职资格已经上海证券交易所审核无异议。公司董事会现向股东
大会提名上述 5 人为公司第七届董事会独立董事候选人(简历见
附件二)。第七届董事会独立董事任期自本次股东大会选举通知
之日起三年,连任独立董事任职不超过六年。
    按照《公司法》和公司《章程》的相关规定,本次股东大会
采用累积投票方式对独立董事候选人进行选举。
    请各位股东审议。
                  中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
                                董     事     会
                                2018 年 3 月 16 日
附件二:
            第七届董事会独立董事候选人个人简历
       钱明星,男,1963 年 4 月出生,博士,教授。1986 年 8 月
至今在北京大学工作。现任北京大学法学院教授、博士生导师,
兼任中国法学会民法学会副会长、北京市民商法研究会副会长、
中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员,同时兼任北方稀土、浙江
众合科技股份有限公司、江苏中泰桥梁钢构股份有限公司独立董
事。
       苍大强,男,1949 年 2 月出生,1969 年参加工作,1990 年
开始在北京科技大学工作,中共党员,北京科技大学冶金工程专
业博士毕业,教授,博士生导师。曾任一机部第五设计研究院工
业炉研究所技术员、工程师;北京科技大学冶金学院讲师、教授、
博士生导师、冶金系主任、生态系主任、冶金与生态学院副院长;
联合国环保署(UNEP)工业技术部技术顾问;日本东北大学客座
教授。现任北京科技大学冶金与生态学院教授、博士生导师,同
时兼任日本“过程中技术”委员会委员、中国机械工程学会常务
理事、工业炉学会秘书长、国资委节能顾问,工信部绿色制造专
家委员会委员,北方稀土独立董事。
       祝社民,女,1956 年 10 月出生,中共党员,研究生毕业。
南京工业大学材料化学国家重点实验室教授,国家科技部创新创
业人才,国家科技支撑计划、“863”计划资源环境技术领域评审
专家。长期从事大气污染治理、稀土脱硝催化剂材料研究应用与
开发。1992 年至 1998 年,先后为加拿大渥太华大学、日本金沢
大学及西班牙罗维拉威尔吉利大学访问学者。2008 年至 2011 年,
任南京工业大学教授、材料学院党委书记;2011 年至 2013 年兼
任山东天璨环保科技有限公司董事长。现任南京工业大学教授,
国家协同创新中心环境新材料团队负责人,兼任山东天璨环保科
技有限公司首席专家、南京天璨环保科技有限公司总经理。
    王晓铁,男,1954 年 12 月出生,大学毕业,中共党员,教
授级高级工程师。1979 年至 2010 年,历任包头稀土研究院湿法
冶金研究室工程师、高级工程师,包钢稀土三厂总工程师,内蒙
古稀土(集团)公司总工程师,包钢稀土(北方稀土前身)副总
经理、总工程师;2010 年至 2012 年在中国稀土行业协会筹备组
工作;2012 年至今任中国稀土行业协会副秘书长。
    张鹏飞,男,1967 年 3 月出生,中共党员,会计学硕士,
注册会计师,注册税务师,高级会计师。1991 年 8 月至 2015 年
2 月,历任内蒙古二机总厂财务处成本会计,包头市会计师事务
所部门副经理,内蒙古中天华正会计师事务所审计一部经理,大
华会计师事务所有限公司内蒙古分所副所长兼审计一部经理,大
华会计师事务所(特殊普通合伙)业务合伙人、内蒙古分所副所
长;2015 年 3 月至今任大华会计师事务所(特殊普通合伙)内
蒙古分所执行合伙人、内蒙古分所所长。
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北方稀土 2018 年第二次临时股东大会材料之三
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   关于选举第七届监事会非职工监事的议案
各位股东、股东代表:
    公司第六届监事会已任期届满,按照《公司法》和公司《章
程》的规定,公司监事会须进行换届选举。
    公司监事会根据控股股东包钢(集团)公司的推荐和公司《章
程》的规定,现提名郝润宝先生、银建伟先生、顾明先生、陈建利
先生为公司第七届监事会非职工监事候选人,经本次股东大会选
举后,将与公司职代会民主选举产生的3名职工监事段立峰先生、
夏学文先生、郝玉峰先生共同组成第七届监事会。任期自本次股
东大会选举通过之日起三年。第七届监事会非职工监事候选人、
职工监事个人简历见附件三。
    按照《公司法》和公司《章程》的相关规定,本次股东大会
采用累积投票方式对非职工监事进行选举。
    请各位股东审议。
                  中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
                                 监     事     会
                                 2018 年 3 月 16 日
附件三:
   第七届监事会非职工监事候选人、职工监事个人简历
    一、非职工监事候选人简历
    郝润宝,男,1964 年 12 月出生,1984 年 8 月参加工作,党
校研究生毕业,中共党员,会计师。历任包钢财务部(计划财务
部)税政科副科长,包钢计划财务部会计处副处长、处长,包钢
计划财务部副部长兼会计处处长,包钢计划财务部部长兼内蒙古
包钢钢联股份有限公司监事,包钢(集团)公司副总会计师兼内
蒙古包钢钢联股份有限公司监事。2014 年 1 月至今任包钢(集
团)公司副总会计师兼内蒙古包钢钢联股份有限公司监事会主席。
    银建伟,男,1970 年 6 月出生,1993 年 7 月参加工作,本
科学历,中共党员,高级工程师。历任稀土高科动力分厂副厂长,
稀土高科冶炼厂机动科第一副科长,包钢稀土基建设备部副部长、
部长,包钢稀土建设部部长,北方稀土建设部部长,北方稀土集
团管理部部长,北方稀土集团管理部(审计部)副部长。现任北
方稀土集团管理部(审计部)部长,北方稀土监事。同时兼任全
南包钢晶环稀土有限公司董事,冶炼分公司(华美公司)、内蒙
古稀奥科镍氢动力电池有限公司、内蒙古稀奥科贮氢合金有限公
司、内蒙古包钢稀土国际贸易有限公司监事。
    顾   明,男,1969 年 4 月出生,1991 年 7 月参加工作,本
科学历,中共党员,高级工程师。历任内蒙古稀奥科公司工艺技
术部工程师、负责人、部长、市场部部长,内蒙古稀奥科镍氢动
力电池市场开发部部长,包钢稀土资源管理部部长,包钢稀土国
贸公司副经理。现任北方稀土规划发展部副部长,北方稀土监事。
同时兼任中山市天骄稀土材料有限公司、四会市达博文实业有限
公司董事,内蒙古包钢稀土磁性材料有限公司、内蒙古希捷环保
科技有限公司监事。
    陈建利,男,1968 年 11 月出生,1992 年 7 月参加工作,本
科学历,中共党员,正高级工程师。历任包钢稀土三厂四车间主
任助理、七车间主任助理、全分离车间副主任、三车间主任,包
钢稀土二分厂厂长,包钢稀土冶炼厂总工程师、厂长,包头华美
稀土高科有限公司负责人、经理,北方稀土生产部部长。现任北
方稀土生产技术部(安全环保部)副部长,北方稀土监事。
    二、职工监事简历
    段立峰,男,1967 年 7 月出生,1987 年 7 月参加工作,党
校研究生学历,中共党员,高级经济师,高级政工师。历任包钢
人事部编制定员科副科长、工资定员处主管,包钢党委组织部(人
事部)人力资源处副处长、处长,包钢党委组织部(人事部)副
部长,包钢股份组织人事部副部长(主持工作)。现任北方稀土
党委工作部(工会)部长、工会代副主席。
    夏学文,男,1970 年 3 月出生,1993 年 7 月参加工作,本
科学历,中共党员,经济师。历任稀土高科工会副主席,包钢稀
土工会副主席,包钢稀土党委工作部副部长,包钢稀土国贸公司
综合管理部部长,包头华美稀土高科有限公司副经理,包钢稀土
稀选厂党委副书记、工会代主席、主席,北方稀土冶炼分公司(华
美公司)党委副书记、纪检委员。现任北方稀土冶炼分公司(华
美公司)党委副书记、纪检委员、工会代主席。
    郝玉峰,男,1966 年 8 月出生,1987 年 5 月参加工作,党
校本科学历,中共党员,高级政工师。历任包钢稀土三厂行政科
副科长,稀土高科工会副主席,上海鄂博稀土贸易有限公司副总
经理,包钢稀土稀选厂党总支书记,包钢稀土稀选厂党委副书记
兼工会主席,北方稀土白云博宇分公司党总支书记兼副经理。现
任北方稀土职工监事,北方稀土稀选厂(白云博宇分公司)党委副
书记、工会代主席。

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