北方稀土2018年第二次临时股东大会决议公告

股票代码:600111      股票简称:北方稀土
债券代码:143039      债券简称:17 北方 01
债券代码:143303      债券简称:17 北方 02        公告编号:2018-011
中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
  2018 年第二次临时股东大会决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
     本次会议是否有否决议案:无
    一、会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间:2018 年 3 月 16 日
    (二) 股东大会召开的地点:公司 305 会议室
    (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 1,738,959,959
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
                                                              47.86
表决权股份总数的比例(%)
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大
会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集,由公司董事长赵殿清先生主持。
会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召
集、召开、表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大
会规则》和公司《章程》的规定。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事 14 人,出席 8 人,董事魏栓师先生、甘韶球先
生,独立董事郭晓川先生、钱明星先生、丁文江先生、徐万春先生因
股票代码:600111           股票简称:北方稀土
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工作原因未能参会;
       2、公司在任监事 5 人,出席 4 人,监事齐广和先生因工作原因
未能参会;
       3、公司董事会秘书李金玲先生出席会议;公司高级管理人员列
席会议。
       二、议案审议情况
       (一)累积投票议案表决情况
       1、《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》
                                                     得票数占出席
议案                                                                 是否
               议案名称                   得票数     会议有效表决
序号                                                                 当选
                                                     权的比例(%)
1.01     选举赵殿清为非独立董事      1,738,959,959          100.00    是
1.02     选举汪辉文为非独立董事      1,738,959,959          100.00    是
1.03     选举李金玲为非独立董事      1,738,959,959          100.00    是
1.04     选举杨占峰为非独立董事      1,738,959,959          100.00    是
1.05     选举邢立广为非独立董事      1,738,959,959          100.00    是
1.06     选举翟文华为非独立董事      1,738,959,959          100.00    是
1.07     选举张日辉为非独立董事      1,738,959,959          100.00    是
1.08     选举王占成为非独立董事      1,738,959,959          100.00    是
1.09     选举张丽华为非独立董事      1,738,959,959          100.00    是
       2、《关于选举第七届董事会独立董事的议案》
                                                     得票数占出席
议案                                                                 是否
                议案名称                  得票数     会议有效表决
序号                                                                 当选
                                                     权的比例(%)
2.01      选举钱明星为独立董事       1,738,959,959          100.00    是
2.02      选举苍大强为独立董事       1,738,959,959          100.00    是
2.03      选举祝社民为独立董事       1,738,959,959          100.00    是
2.04      选举王晓铁为独立董事       1,738,959,959          100.00    是
2.05      选举张鹏飞为独立董事       1,738,959,959          100.00    是
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       3、《关于选举第七届监事会非职工监事的议案》
                                                            得票数占出席
议案                                                                             是否
                 议案名称                   得票数          会议有效表决
序号                                                                             当选
                                                            权的比例(%)
3.01     选举郝润宝为非职工监事       1,730,918,852                  99.5375      是
3.02     选举银建伟为非职工监事       1,730,918,852                  99.5375      是
3.03      选举顾明为非职工监事        1,738,959,959                   100.00      是
3.04     选举陈建利为非职工监事       1,738,959,959                   100.00      是
       监事郝润宝先生、银建伟先生、顾明先生、陈建利先生与公司职
代会民主选举产生的三名职工监事段立峰先生、夏学文先生、郝玉峰
先生共同组成公司第七届监事会。
       (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
                                           同意               反对             弃权
议案
              议案名称                            比例            比例           比例
序号                                票数                   票数           票数
                                                  (%)           (%)          (%)
       关于选举第七届董事会非
1.00                                         -        -       -       -      -         -
       独立董事的议案
1.01   选举赵殿清为非独立董事     12,080,587      100.00      0       0      0         0
1.02   选举汪辉文为非独立董事     12,080,587      100.00      0       0      0         0
1.03   选举李金玲为非独立董事     12,080,587      100.00      0       0      0         0
1.04   选举杨占峰为非独立董事     12,080,587      100.00      0       0      0         0
1.05   选举邢立广为非独立董事     12,080,587      100.00      0       0      0         0
1.06   选举翟文华为非独立董事     12,080,587      100.00      0       0      0         0
1.07   选举张日辉为非独立董事     12,080,587      100.00      0       0      0         0
1.08   选举王占成为非独立董事     12,080,587      100.00      0       0      0         0
1.09   选举张丽华为非独立董事     12,080,587      100.00      0       0      0         0
       关于选举第七届董事会独
2.00                                         -        -       -       -      -         -
       立董事的议案
2.01   选举钱明星为独立董事       12,080,587      100.00      0       0      0         0
2.02   选举苍大强为独立董事       12,080,587      100.00      0       0      0         0
2.03   选举祝社民为独立董事       12,080,587      100.00      0       0      0         0
股票代码:600111          股票简称:北方稀土
债券代码:143039          债券简称:17 北方 01
债券代码:143303          债券简称:17 北方 02            公告编号:2018-011
2.04   选举王晓铁为独立董事      12,080,587    100.00    0     0     0     0
2.05   选举张鹏飞为独立董事      12,080,587    100.00    0     0     0     0
       (三) 关于议案表决的有关情况说明
       上述持股 5%以下股东的表决数据,不包含公司董事、监事、高
级管理人员的表决结果。
       三、律师见证情况
       (一) 本次股东大会鉴证的律师事务所:内蒙古建中律师事务所
       律师:付明月、王甲铄
       (二) 律师鉴证结论意见:
       本次股东大会的召集和召开程序、召集人数和出席会议人员的资
格、会议表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公
司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。
       四、备查文件目录
       (一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议;
       (二) 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
                              中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
                                              2018 年 3 月 17 日

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