北方稀土第七届董事会第一次会议决议公告

股票代码:600111          股票简称:北方稀土
债券代码:143039          债券简称:17 北方 01
债券代码:143303          债券简称:17 北方 02      编号:(临)2018—012
 中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
     第七届董事会第一次会议决议公告
     本公司及董事会全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
 重大遗漏,并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
     一、董事会会议召开情况
     中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司(以下简称公司或北
方稀土)于 2018 年 3 月 16 日下午,以现场结合通讯表决方式在公司
会议室召开了第七届董事会第一次会议。公司全体董事参加会议,其
中,独立董事钱明星先生因工作原因以通讯表决方式参会。会议召开
程序符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。
     二、董事会会议审议情况
     会议审议通过了如下议题:
     (一)通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》;
     会议以 14 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,选举董事
赵殿清先生为公司董事长,选举董事汪辉文先生为公司副董事长,自
本次董事会后开始履行董事长、副董事长职责。
     (二)通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》;
     经公司 2018 年第二次临时股东大会选举通过,公司产生了第七
届董事会。由于第七届董事会与第六届董事会相比,部分董事会成员
发生了变动,为确保董事会下设的四个专门委员会正常运转,根据董
事会专门委员会工作规则的相关规定,董事会对各专门委员会成员进
行了调整。调整后的成员构成如下:
     战略委员会:主任委员 赵殿清
                   委    员 汪辉文 李金玲 杨占峰 邢立广
股票代码:600111          股票简称:北方稀土
债券代码:143039          债券简称:17 北方 01
债券代码:143303          债券简称:17 北方 02        编号:(临)2018—012
                             翟文华 张日辉 祝社民 王晓铁
     提名委员会:主任委员 王晓铁
                   委    员 赵殿清 李金玲 钱明星 祝社民
     审计委员会:主任委员 张鹏飞
                   委    员 邢立广      王占成 苍大强       王晓铁
     薪酬与考核委员会:
                   主任委员 钱明星
                   委    员 王占成      张丽华 苍大强       张鹏飞
     表决结果:同意 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     特此公告。
                        中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
                                       董        事   会
                                       2018 年 3 月 17 日

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