北方稀土独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
独立董事关于第七届董事会第十二次会议
          相关事项的独立意见
    我们作为中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司(以下简称
公司或北方稀土)的独立董事,根据中国证监会、上海证券交易所和
公司《章程》的有关规定,在全面了解公司第七届董事会第十二次会
议审议事项相关资料的基础上,以自身独立性和客观判断立场,发表
如下独立意见:
    一、关于补选独立董事的独立意见
    我们在认真审查董事会提名委员会提名的周华先生任职资质、专
业经验、工作经历等资料后,未发现其有《公司法》、公司《章程》
不得担任公司独立董事的情形,也未发现其被中国证监会确定为市场
禁入者且禁入尚未解除的情形。我们认为周华先生符合《公司法》、《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定的独立董事任职
条件,具备应有的独立性和工作经验,具备担任公司独立董事的能力
和资格。我们同意提名周华先生为公司独立董事候选人,待上海证券
交易所审核无异议后提交公司股东大会审议选举。
    二、关于子公司内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司与内蒙古包钢
金属制造有限公司等开展商品及劳务购销关联交易的独立意见
    我们认为,公司全资子公司内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司(以
下简称贮氢公司)与关联方内蒙古包钢金属制造有限公司等开展关联
交易,有利于提高贮氢公司资金使用效率,提升其收入规模和盈利水
平。关联交易遵循公平、协商一致原则,定价公允合理;决策程序合
法合规,关联董事回避了对本议案的表决;关联交易不存在损害公司
及中小股东利益的情况,不影响公司独立性。我们同意贮氢公司与关
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联方开展此项关联交易。
    三、关于子公司北方稀土平源(内蒙古)镁铝新材料科技有限
公司向内蒙古包钢钢联股份有限公司销售商品关联交易的独立意见
    我们认为,公司子公司北方稀土平源(内蒙古)镁铝新材料科技
有限公司(以下简称平源镁铝)向关联方内蒙古包钢钢联股份有限公
司(以下简称包钢股份)销售商品,有利于提高平源镁铝收入规模和
盈利能力,进而提升公司投资收益。关联交易遵循公平、协商一致原
则,定价公允合理;决策程序合法合规,关联董事回避了对本议案的
表决;关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情况,不影响公司
独立性。我们同意平源镁铝向包钢股份销售商品。


    独立董事:
    钱明星       苍大强     祝社民      王晓铁       张鹏飞


                                                 2019年8月1日




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