北方稀土第七届监事会第十次会议决议公告

股票代码:600111          股票简称:北方稀土
债券代码:143039          债券简称:17 北方 01
债券代码:143303          债券简称:17 北方 02             编号:2019—029


中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
    第七届监事会第十次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
 重大遗漏,并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

     一、监事会会议召开情况
     中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司(以下简称公司或北
方稀土)监事会于 2019 年 7 月 26 日以书面送达和电子邮件方式,向
全体监事发出了召开第七届监事会第十次会议的通知。本次会议于
2019 年 8 月 1 日上午以通讯方式召开。公司全体监事参加会议。会
议召开程序符合《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的
规定。
     二、监事会会议审议情况
     会议审议通过了如下议题:
     (一)通过《关于子公司内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司与内蒙
古包钢金属制造有限公司等开展商品及劳务购销的关联交易议案》。
     表决结果:同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
     (二)通过《关于子公司北方稀土平源(内蒙古)镁铝新材料科
技有限公司向内蒙古包钢钢联股份有限公司销售商品的关联交易议
案》。
     表决结果:同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
     特此公告
                        中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
                                        监       事   会
                                       2019 年 8 月 2 日

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