北方稀土关于子公司向关联方销售商品的日常关联交易公告

股票代码:600111          股票简称:北方稀土
债券代码:143039          债券简称:17 北方 01
债券代码:143303          债券简称:17 北方 02          编号:2019-031


      中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
 关于子公司向关联方销售商品的日常关联交易公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
 重大遗漏,并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


     重要内容提示:
     ●本项日常关联交易已经中国北方稀土(集团)高科技股份有限
公司(以下简称公司)第七届董事会第十二次会议审议通过,无需提
交公司股东大会审议批准。
     ●公司控股子公司北方稀土平源(内蒙古)镁铝新材料科技有限
公司(以下简称平源镁铝)向关联方内蒙古包钢钢联股份有限公司(以
下简称包钢股份)销售废钢,能够保持平源镁铝废钢加工销售业务的
持续性和稳定性,满足包钢股份废钢需求;向包钢股份销售铝硅锰炉
料合金,可充分利用平源镁铝的可循环利用金属铝资源;有利于提高
平源镁铝收入规模和盈利能力,进而提升公司投资收益。交易以市场
价为参考,定价公允;通过签订协议能够控制交易风险,保证资金安
全,不存在损害平源镁铝、公司及公司股东特别是中小股东利益的情
况,对公司独立性不构成影响。


     一、日常关联交易基本情况
     经公司 2019 年 4 月 19 日召开的第七届董事会第十次会议审议通
过,公司出资 2550 万元与包头市平远物资回收有限公司(以下简称
包头平远)合资成立了平源镁铝,拟以平源镁铝为主体建设稀土铝镁
合金基地(一期)项目。因包头平远具有 15 年的废钢加工销售经验,
是包钢股份的废钢主要长期稳定供应商,平源镁铝成立后,废钢加工


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股票代码:600111           股票简称:北方稀土
债券代码:143039           债券简称:17 北方 01
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销售业务已一并注入平源镁铝,鉴此,为提高平源镁铝收入规模和盈
利能力,保持废钢加工销售业务的持续性和稳定性,满足包钢股份废
钢需求,提升公司投资收益,经洽谈协商及分析论证,平源镁铝拟向
包钢股份销售废钢产品;为充分利用平源镁铝的可循环利用金属铝资
源,平源镁铝拟同时向包钢股份销售铝硅锰炉料合金产品。
      因包钢股份为公司控股股东包钢(集团)公司的控股子公司,根
据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次交易构成关联
交易。
      二、日常关联交易履行的审议程序
      公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于子公司北方稀
土平源(内蒙古)镁铝新材料科技有限公司向内蒙古包钢钢联股份有
限公司销售商品的关联交易的议案》, 名关联董事赵殿清、李金玲、
杨占峰、邢立广、赵德贵、张日辉、王占成回避了对该议案的表决,7
名非关联董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了该
议案。
      独立董事对此项关联交易发表了独立意见,同意公司子公司平源
镁铝向关联方包钢股份销售商品。
      三、交易双方基本情况
      (一)平源镁铝
      公司名称:北方稀土平源(内蒙古)镁铝新材料科技有限公司
      成立日期:2019 年 5 月 31 日
      注册资本:5000 万元人民币
      法定代表人:王团圆
      公司住所:内蒙古自治区包头市东河区铝业产业园区综合工业园
2号

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债券代码:143039           债券简称:17 北方 01
债券代码:143303           债券简称:17 北方 02       编号:2019-031

     经营范围:电机、水泵、发电机、减速机、阀门、风机、空压机、
汽车零部件、铸铁、 稀土合金系列产品的研发、加工、销售;镁、
铝、铁合金系列的加工、销售;煤炭、金属材料、建材、铁矿石、铁
粉、焦粉、焦炭的销售;再生资源回收、加工(不含固体废物、危险
废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目);普通货物仓储;房屋
租赁;机械设备租赁。
     公司持有其 51%股权,包头平远持有其 49%股权,为公司控股子
公司。
     (二)包钢股份
     关联方名称:内蒙古包钢钢联股份有限公司
     法定代表人:李德刚
     注册资本:455.85 亿元人民币
     住所:内蒙古自治区包头市昆区河西工业区
     经营范围:生产、销售:黑色金属及其延压加工产品、冶金机械、
设备及配件,焦炭及焦化副产品(化工)生产和销售、冶金的投资、
黑色金属冶炼、工业用氧、工业用氮、工业氢、纯氩、压缩空气、蒸
汽、城市煤气经营、钢铁产品采购、耐火材料技术转让和施工服务、
废钢铁加工、采购和销售、钢铁生产技术咨询、专有管理技术(高炉
无料钟炉顶布料器等)、电力设备的施工、维护和检修以及电力技术
服务,铁路运输及铁路设备的安装、检修和维护,工业用水,仓储(需
前置审批许可的项目除外),进出口贸易,铁矿采选,工业厂房、设
备租赁,稀土精矿生产销售、萤石矿生产销售、铌精矿生产销售、硫
精矿生产销售;有色金属、铁合金、铁矿石(铁精矿)、焦煤、焦炭
的贸易。
                   主要财务指标(源自公开披露数据)

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股票代码:600111          股票简称:北方稀土
债券代码:143039          债券简称:17 北方 01
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                                                         单位:亿元
                      2018 年 12 月 31 日        2019 年 3 月 31 日
资产总额                           1488.01                    1439.14
资产净额                            524.69                     529.94
                          2018 年度               2019 年 1-3 月
营业收入                            671.88                     134.42
归属于上市公司股东
                                        33.24                    4.87
的净利润
     关联关系:包钢股份是公司控股股东包钢(集团)公司的控股子
公司,包钢(集团)公司持有其 54.66%股权,为《上海证券交易所
股票上市规则》第 10.1.3 条第(二)项规定的关联法人。
     包钢股份生产经营正常,具备履约能力和价款支付能力,不存在
履约风险。
     四、关联交易的主要内容
     (一)交易品种
     关联交易品种为废钢及铝硅锰炉料合金。
     (二)交易模式
     平源镁铝采购市场废钢资源,对其加工后向包钢股份销售;同时,
将自身生产的铝硅锰炉料合金向包钢股份销售。
     (三)交易定价及规模
     关联交易定价将参考市场平均价格,且为双方可接受的公允价格。
双方将根据实际需求量按月以现金或票据结算。
     2019 年,平源镁铝与包钢股份发生的废钢及铝硅锰炉料合金日
常关联交易总额预计不超过 3 亿元。
     (四)风险控制措施
     为保证资金安全及风险可控,发生交易时,双方将签订商品购销
协议,对产品价格、质量、付款方式、交易各方的权利与义务等事项

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股票代码:600111       股票简称:北方稀土
债券代码:143039       债券简称:17 北方 01
债券代码:143303       债券简称:17 北方 02             编号:2019-031

进行明确约定。
     五、关联交易目的和对上市公司的影响
     平源镁铝向包钢股份销售废钢,能够保持平源镁铝废钢加工销售
业务的持续性和稳定性,满足包钢股份废钢需求;向包钢股份销售铝
硅锰炉料合金,可充分利用平源镁铝的可循环利用金属铝资源。开展
此项关联交易,有利于提高平源镁铝收入规模和盈利能力,进而提升
公司投资收益。交易以市场价为参考,定价公允;通过签订协议能够
控制交易风险,保证资金安全,不存在损害平源镁铝、公司及公司股
东特别是中小股东利益的情况,对公司独立性不构成影响。
     六、备查文件
     (一)北方稀土第七届董事会第十二次会议决议;
     (二)北方稀土第七届监事会第十次会议决议;
     (三)北方稀土独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事
项的独立意见。
      特此公告




                      中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
                                    董        事   会
                                    2019 年 8 月 2 日




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