北方稀土关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

债券代码:143039          债券简称:17 北方 01
债券代码:143303          债券简称:17 北方 02
股票代码:600111          股票简称:北方稀土         公告编号:2019-036

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
  关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     重要内容提示:
      股东大会召开日期:2019年9月9日
      本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大
会网络投票系统
     一、 召开会议的基本情况
     (一) 股东大会类型和届次
     2019 年第一次临时股东大会
     (二) 股东大会召集人:公司董事会
     (三) 投票方式:现场投票和网络投票相结合
     (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
     召开日期时间:2019 年 9 月 9 日 14 点 30 分
     召开地点:公司 305 会议室
     (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
     网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票起止时间:自 2019 年 9 月 9 日
                         至 2019 年 9 月 9 日
     采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,
13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
     (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
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投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票,按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实
施细则》等有关规定执行。
      (七) 涉及公开征集股东投票权
      本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。
      二、 会议审议事项
      本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                 投票股东类型
序号                    议案名称
                                                   A 股股东

非累积投票议案

  1      《关于补选独立董事的议案》                    √

2.00     《关于发行公司债券的议案》                    √

2.01     发行规模                                      √

2.02     票面金额和发行价格                            √

2.03     债券期限及品种                                √

2.04     债券利率                                      √

2.05     担保安排                                      √

2.06     募集资金用途                                  √

2.07     发行方式                                      √

2.08     赎回条款或回售条款                            √

2.09     发行对象及向公司股东配售的安排                √
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2.10     承销方式                                     √

2.11     上市场所                                     √

2.12     公司的资信情况、偿债保障措施                 √

2.13     股东大会决议有效期                           √
         《关于提请股东大会授权董事会及董
  3      事会授权人士全权办理本次发行公司             √
         债券相关事项的议案》
  4      《关于发行中期票据的议案》                   √

      (一)各议案已披露的时间和披露媒体
      第一项议案已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过,具体
详见公司于 2019 年 8 月 2 日在《中国证券报》《上海证券报》和上海
证券交易所网站上发布的《北方稀土第七届董事会第十二次会议决议
公告》等相关文件;其他议案已经公司第七届董事会第十三次会议审
议通过,具体详见公司于 2019 年 8 月 24 日在《中国证券报》《上海
证券报》和上海证券交易所网站上发布的相关公告。
      (二)特别决议议案:无
      (三)对中小投资者单独计票的议案:无
      (四)涉及关联股东回避表决的议案:无
        应回避表决的关联股东名称:无
      (五)涉及优先股股东参与表决的议案:无
      三、 股东大会投票注意事项
      (一) 公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使
表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司
交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:
vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,
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投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
       (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账
户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股
或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
       (三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其
他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
       (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
       四、 会议出席对象
       (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会,并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
  股份类别         股票代码          股票简称      股权登记日

       A股        600111            北方稀土       2019/9/3

       (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
       (三) 公司聘请的律师。
       (四) 其他人员
       五、 会议登记方法
       (一)登记要求
       1.个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明
其身份的有效证件、股票账户卡、持股证明;代理他人出席会议的,
除委托人有效身份证件、股票账户卡、持股证明外,还应出示代理人
有效身份证件、股东签发的授权委托书。
       2.法人股东可由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席
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会议。法定代表人出席会议的,应出示法人营业执照、股票账户卡、
本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、持股证明;
代理人出席会议的,除上述证件外,还应出示本人身份证、委托人法
定代表人签发的授权委托书。
     (二)登记地点:内蒙古自治区包头市稀土高新技术产业开发区
黄河大街 83 号北方稀土证券部
     (三)登记时间:2019 年 9 月 6 日(星期五,8:30~11:30,13:30~
16:30)
     (四)登记方式:拟参加现场会议的股东可在登记时间到公司登
记,也可通过先传真再现场确认的方式进行登记。现场参会股东务请
提供联系电话,以便于会务筹备工作。
     (五)联系人:郭剑      李学峰
             联系电话:0472-2207799 0472-2207788
             传真:0472-2207788
     六、 其他事项
     与会股东食宿等费用自理。
     特此公告


     附件:授权委托书




                        中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
                                          董     事    会
                                         2019 年 8 月 24 日
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债券代码:143303           债券简称:17 北方 02
股票代码:600111           股票简称:北方稀土       公告编号:2019-036

附件:
                           授权委托书
中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司:
      兹委托                先生(女士)代表本单位(或本人)出席
2019 年 9 月 9 日召开的贵公司 2019 年第一次临时股东大会,并代为
行使表决权。
      委托人持普通股数:
      委托人股东帐户号:

序号               非累积投票议案名称             同意   反对   弃权

  1    《关于补选独立董事的议案》

2.00 《关于发行公司债券的议案》

2.01 发行规模

2.02 票面金额和发行价格

2.03 债券期限及品种

2.04 债券利率

2.05 担保安排

2.06 募集资金用途

2.07 发行方式

2.08 赎回条款或回售条款

2.09 发行对象及向公司股东配售的安排

2.10 承销方式

2.11 上市场所
债券代码:143039        债券简称:17 北方 01
债券代码:143303        债券简称:17 北方 02
股票代码:600111        股票简称:北方稀土       公告编号:2019-036

2.12 公司的资信情况、偿债保障措施

2.13 股东大会决议有效期
       《关于提请股东大会授权董事会及董
  3    事会授权人士全权办理本次发行公司
       债券相关事项的议案》
  4    《关于发行中期票据的议案》


委托人签名(盖章):              受托人签名:


委托人身份证号:                  受托人身份证号:


                                   委托日期:    年   月     日


备注:
      委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一
个并打“○”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托
人有权按自己的意愿进行表决。

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