北方稀土第七届监事会第十一次会议决议公告

股票代码:600111          股票简称:北方稀土
债券代码:143039          债券简称:17 北方 01
债券代码:143303          债券简称:17 北方 02      公告编号:2019—033


中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
  第七届监事会第十一次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
 重大遗漏,并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

     一、监事会会议召开情况
     中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司(以下简称公司或北
方稀土)监事会于 2019 年 8 月 13 日以书面送达和电子邮件方式,向
全体监事发出了召开第七届监事会第十一次会议的通知。本次会议于
2019 年 8 月 23 日上午以通讯方式召开。公司全体监事参加会议。会
议召开程序符合《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的
规定。
     二、监事会会议审议情况
     会议审议通过了如下议题:
     (一)通过《2019年半年度报告及摘要》;
     表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
     (二)通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》;
     表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
     (三)通过《关于发行公司债券的议案》;
     会议逐项表决通过本议案所含的以下各分项内容:
     1.发行规模
     表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
     2.票面金额和发行价格
     表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
     3.债券期限及品种
     表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
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股票代码:600111       股票简称:北方稀土
债券代码:143039       债券简称:17 北方 01
债券代码:143303       债券简称:17 北方 02   公告编号:2019—033

     4.债券利率
     表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
     5.担保安排
     表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
     6.募集资金用途
     表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
     7.发行方式
     表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
     8.赎回条款或回售条款
     表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
     9.发行对象及向公司股东配售的安排
     表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
     10.承销方式
     表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
     11.上市场所
     表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
     12.公司的资信情况、偿债保障措施
     表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
     13.股东大会决议有效期
     表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
     (四)通过《关于发行中期票据的议案》;
     表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
     上述第(三)(四)项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

     监事会对公司《2019年半年度报告及摘要》的书面审核意见:
     监事会认为,董事会在编制、审议公司《2019年半年度报告及摘

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股票代码:600111      股票简称:北方稀土
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要》期间,遵守了法律法规、公司《章程》和公司内部管理制度的规
定;公司《2019年半年度报告及摘要》内容符合中国证监会和上海证
券交易所的规定,包含的信息从各方面真实地反映了报告期内公司的
经营成果、财务状况和现金流量等事项;在提出本意见前,没有发现
参与编制和审议公司《2019年半年度报告及摘要》的人员有违反保密
规定的行为。
     特此公告




                     中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
                                    监       事   会
                                   2019 年 8 月 24 日




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