北方稀土第七届董事会第十三次会议决议公告

股票代码:600111          股票简称:北方稀土
债券代码:143039          债券简称:17 北方 01
债券代码:143303          债券简称:17 北方 02      公告编号:2019—032


 中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
   第七届董事会第十三次会议决议公告
     本公司及董事会全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
 重大遗漏,并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况
     中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司(以下简称公司或北
方稀土)董事会于 2019 年 8 月 13 日以书面送达和电子邮件方式,向
全体董事发出了召开第七届董事会第十三次会议的通知。本次会议于
2019 年 8 月 23 日上午以通讯方式召开。公司全体董事参加了会议。
会议召开程序符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》
的规定。
     二、董事会会议议题审议情况
     会议审议通过如下议题:
     (一)通过《2019年半年度报告及摘要》;
     表决结果:同意14票、反对0票、弃权0票。
     (二)通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》;
     表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
     (三)通过《关于发行公司债券的议案》;
     会议逐项表决通过本议案所含的以下各分项内容:
     1.发行规模
     表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
     2.票面金额和发行价格
     表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
     3.债券期限及品种

                                   1
股票代码:600111       股票简称:北方稀土
债券代码:143039       债券简称:17 北方 01
债券代码:143303       债券简称:17 北方 02   公告编号:2019—032

     表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
     4.债券利率
     表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
     5.担保安排
     表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
     6.募集资金用途
     表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
     7.发行方式
     表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
     8.赎回条款或回售条款
     表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
     9.发行对象及向公司股东配售的安排
     表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
     10.承销方式
     表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
     11.上市场所
     表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
     12.公司的资信情况、偿债保障措施
     表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
     13.股东大会决议有效期
     表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
     (四)通过《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全
权办理本次发行公司债券相关事项的议案》;
     表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
     (五)通过《关于发行中期票据的议案》;
                                2
股票代码:600111         股票简称:北方稀土
债券代码:143039         债券简称:17 北方 01
债券代码:143303         债券简称:17 北方 02        公告编号:2019—032

     表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
     (六)通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
     表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
     上述第(三)、(四)、(五)项议案需提交公司股东大会审议批准。
     特此公告




                        中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
                                       董       事   会
                                      2019 年 8 月 24 日




                                  3

关闭窗口