北方稀土2019年第一次临时股东大会决议公告

债券代码:143039            债券简称:17 北方 01
债券代码:143303            债券简称:17 北方 02
股票代码:600111            股票简称:北方稀土      公告编号:2019-039

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
    2019 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示:
       本次会议是否有否决议案:无


    一、 会议召开和出席情况
   (一) 股东大会召开的时间:2019 年 9 月 9 日
   (二) 股东大会召开的地点:公司 305 会议室
   (三) 出席会议的普通股股东持有股份情况:
1.出席会议的股东和代理人人数                                        27
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 1,762,288,577
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
                                                              48.5069
表决权股份总数的比例(%)
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会
主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集,由公司董事长赵殿清先生主持。
会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召
集、召开、表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大
会规则》和公司《章程》的规定。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1. 公司在任董事 14 人,出席 3 人,董事赵殿清先生、张日辉先
生、王占成先生出席会议,其他董事因工作原因未能参会;

                                   1
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      2. 公司在任监事 6 人,出席 4 人,监事郝润宝先生、顾明先生因
工作原因未能参会;
      3. 公司董事会秘书余英武先生出席会议。
   二、 议案审议情况
   (一) 非累积投票议案
   1. 议案名称:《关于补选独立董事的议案》
      审议结果:通过
      表决情况:
                    同意                       反对                    弃权
股东
                                                          比例    票        比例
类型         票数           比例(%)       票数
                                                      (%)       数        (%)
A股     1,760,529,237 99.9001 1,759,340 0.0999                      0           0

      2.议案名称:《关于发行公司债券的议案》
      本议案为分项表决议案,各子项的表决结果如下:

      2.01 议案名称:发行规模
      审议结果:通过
      表决情况:
                     同意                          反对                 弃权
股东
                                                          比例                比例
类型          票数            比例(%)     票数                 票数
                                                      (%)                  (%)
A股       1,762,037,777 99.9857 250,800 0.0143                          0           0

       2.02 议案名称:票面金额和发行价格
      审议结果:通过
      表决情况:

                                        2
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                     同意                      反对                 弃权
股东
                                                      比例                比例
类型          票数          比例(%)   票数                  票数
                                                  (%)                  (%)
A股       1,762,037,777 99.9857 250,800 0.0143                      0           0

       2.03 议案名称:债券期限及品种
      审议结果:通过
      表决情况:
                     同意                      反对                 弃权
股东
                                                      比例                比例
类型          票数          比例(%)   票数                  票数
                                                  (%)                  (%)
A股       1,762,037,777 99.9857 250,800 0.0143                      0           0

       2.04 议案名称:债券利率
       审议结果:通过
      表决情况:
                    同意                   反对                 弃权
股东
                                                  比例                  比例
类型         票数           比例(%)   票数                 票数
                                                 (%)                  (%)
A股      1,762,037,777 99.9857 250,800 0.0143                   0           0
      2.05 议案名称:担保安排
       审议结果:通过
      表决情况:
                     同意                      反对                 弃权
股东
                                                      比例                比例
类型          票数          比例(%)   票数                  票数
                                                  (%)                  (%)

                                    3
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A股      1,762,037,777      99.9857 250,800 0.0143           0          0

      2.06 议案名称:募集资金用途
      审议结果:通过
      表决情况:
                     同意                   反对                 弃权
股东
                                                    比例             比例
类型          票数          比例(%)   票数               票数
                                                (%)                (%)
A股       1,762,037,777 99.9857 250,800 0.0143                   0          0

      2.07 议案名称:发行方式
      审议结果:通过
      表决情况:
                     同意                   反对                 弃权
股东
                                                    比例             比例
类型          票数          比例(%)   票数               票数
                                                (%)                (%)

A股      1,762,037,777      99.9857 250,800 0.0143           0          0

       2.08 议案名称:赎回条款或回售条款
      审议结果:通过
      表决情况:
                     同意                   反对                 弃权
股东
                                                    比例             比例
类型          票数          比例(%)   票数               票数
                                                (%)                (%)
A股       1,762,037,777 99.9857 250,800 0.0143                   0          0

       2.09 议案名称:发行对象及向公司股东配售的安排
      审议结果:通过
                                   4
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股票代码:600111             股票简称:北方稀土        公告编号:2019-039

      表决情况:
                     同意                   反对               弃权
股东
                                                    比例            比例
类型          票数          比例(%)   票数               票数
                                                (%)               (%)
A股       1,762,037,777 99.9857 250,800 0.0143                  0       0

       2.10 议案名称:承销方式
       审议结果:通过
      表决情况:
                     同意                   反对               弃权
股东
                                                    比例            比例
类型          票数          比例(%)   票数               票数
                                                (%)               (%)
A股       1,762,037,777 99.9857 250,800 0.0143                  0       0

       2.11 议案名称:上市场所
      审议结果:通过
      表决情况:
                     同意                   反对               弃权
股东
                                                    比例            比例
类型          票数          比例(%)   票数               票数
                                                (%)               (%)
A股       1,762,037,777 99.9857 250,800 0.0143                  0       0

      2.12 议案名称:公司的资信情况、偿债保障措施
    审议结果:通过
      表决情况:
股东                 同意                   反对               弃权
类型          票数          比例(%)   票数        比例   票数     比例
                                   5
债券代码:143039             债券简称:17 北方 01
债券代码:143303             债券简称:17 北方 02
股票代码:600111             股票简称:北方稀土        公告编号:2019-039

                                                (%)                (%)

A股      1,762,037,777      99.9857 250,800 0.0143           0          0

       2.13 议案名称:股东大会决议有效期
       审议结果:通过
      表决情况:
                     同意                   反对                 弃权
股东
                                                    比例             比例
类型          票数          比例(%)   票数               票数
                                                (%)                (%)
A股       1,762,037,777 99.9857 250,800 0.0143                   0          0

      3.议案名称:《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士
全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》
      审议结果:通过
      表决情况:
                     同意                   反对                 弃权
股东
                                                    比例             比例
类型          票数          比例(%)   票数               票数
                                                (%)                (%)
A股       1,762,040,077 99.9858 248,500 0.0142                   0          0

      4.议案名称:《关于发行中期票据的议案》
      审议结果:通过
      表决情况:
                     同意                   反对                 弃权
股东
                                                    比例             比例
类型          票数          比例(%)   票数               票数
                                                (%)                (%)
A股       1,762,048,977 99.9864 239,600 0.0136                   0          0
                                   6
债券代码:143039           债券简称:17 北方 01
债券代码:143303           债券简称:17 北方 02
股票代码:600111           股票简称:北方稀土     公告编号:2019-039

    (二) 关于议案表决的有关情况说明
    经本次股东大会审议通过,周华先生当选为公司独立董事,自本
次股东大会决议通过之日起履行独立董事职责,任期与公司第七届董
事会相同。
    三、 律师见证情况
    (一) 本次股东大会见证的律师事务所:内蒙古建中律师事务所
    律师:郭瑞鹏、乌日乐
    (二) 律师见证结论意见:
    公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员的资格合法有
效,本次股东大会表决程序及表决结果合法有效。
    四、 备查文件目录
    (一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议;
     (二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。




                        中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
                                     2019 年 9 月 10 日




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