北方稀土第七届监事会第十二次会议决议公告

债券代码:143039          债券简称:17 北方 01
债券代码:143303          债券简称:17 北方 02
股票代码:600111          股票简称:北方稀土         公告编号:2019-045


中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
  第七届监事会第十二次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
 重大遗漏,并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

     一、监事会会议召开情况
     中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司(以下简称:公司或
北方稀土)监事会于 2019 年 10 月 15 日以书面送达和电子邮件方式,
向全体监事发出了召开第七届监事会第十二次会议的通知。本次会议
于 2019 年 10 月 25 日上午以通讯方式召开。公司全体监事参加了会
议。会议召开程序符合《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规
则》的规定。
     二、监事会会议审议情况
     会议审议通过《北方稀土 2019 年第三季度报告》。
     表决结果:同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

     监事会对《北方稀土 2019 年第三季度报告》的书面审核意见:
     监事会认为,董事会在编制、审议《北方稀土 2019 年第三季度
报告》期间,遵守了法律法规、公司《章程》和公司内部管理制度的
规定;《北方稀土 2019 年第三季度报告》内容符合中国证监会和上
海证券交易所的规定,包含的信息从各方面真实地反映了报告期内公
司的经营成果、财务状况和现金流量等事项;在提出本意见前,没有
发现参与编制和审议《北方稀土 2019 年第三季度报告》的人员有违
反保密规定的行为。
     特此公告


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债券代码:143039    债券简称:17 北方 01
债券代码:143303    债券简称:17 北方 02
股票代码:600111    股票简称:北方稀土           公告编号:2019-045




                   中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
                                  监       事   会
                                 2019 年 10 月 26 日




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