中国东方航空股份有限公司非公开发行限售股份上市流通公告

                   中国东方航空股份有限公司
              非公开发行限售股份上市流通公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对
   公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


重要提示:
       因非公开发行而形成的限售股份为人民币普通股(A 股),本次上市数量
       为 490,000,000 股;
       本次限售股上市流通日为:2012 年 12 月 24 日;



    一、本次限售股上市类型
    经中国证监会《关于核准中国东方航空股份有限公司非公开发行股票的批
复》(证监许可[2009]1275 号)核准,2009 年 12 月 22 日,中国东方航空股份有限
公司(“本公司”)在上海证券交易所向特定投资者非公开发行 13.5 亿股 A 股,
其中向控股股东中国东方航空集团公司(“东航集团”)非公开发行 4.9 股 A 股,
发行价格为人民币 4.75 元/股。发行结果公告刊登在 2009 年 12 月 24 日的《上海
证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站上。

    根据相关规定,向东航集团发行的 4.9 亿股 A 股股票自发行结束之日起锁定
36 个月后可上市流通,该部分股票将于 2012 年 12 月 24 日在上海证券交易所上
市流通,该部分解除限售的 A 股股票信息如下:

       序号                  发行对象                  发行数量
         1                   东航集团               490,000,000


    二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
    本次限售股形成后至今,公司股本数量未发生任何变化。

    三、本次限售股上市流通的有关承诺
    东航集团承诺,其认购的 4.9 亿股 A 股股票自发行结束之日起 36 个月内不


  转让,除此之外,东航集团无上市特别承诺。

      四、控股股东及其关联方资金占用情况
      公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

      五、中介机构核查意见
      保荐机构中国国际金融有限公司发表核查意见如下:本次申请解除股份限售
  的股东未违反所持股份的限售安排;本次解除限售股份数量、本次实际可上市流
  通股份数量及上市流通时间符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定;
  本公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。保荐机构同意本公司本次解除
  限售股份上市流通。

      六、本次限售股上市流通情况
      本次限售股上市流通数量为 4.9 亿股,上市流通日期为 2012 年 12 月 24 日。

      七、股本变动情况表
      前述股票上市后,本公司的股权结构变动如下:
                                                                     单位:股
           股份类型                 本次变动前        变动数        本次上市后
有限售条件的流通股份-国有法人股     490,000,000     -490,000,000         0
有限售条件的流通股份合计            490,000,000     -490,000,000         0
无限售条件的流通股份-A 股          7,292,213,860    +490,000,000   7,782,213,860
无限售条件的流通股份-H 股          3,494,325,000         0         3,494,325,000
无限售条件的流通股份合计           10,786,538,860   +490,000,000   11,276,538,860
           股份总额                11,276,538,860        0         11,276,538,860


      八、上网公告附件
      中国国际金融有限公司关于中国东方航空股份有限公司限售股份上市流通
  之核查意见


      特此公告。


                                                    中国东方航空股份有限公司
                                                      二○一二年十二月十八日




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