东方航空董事会2015年第4次例会决议公告

中国东方航空股份有限公司 
China Eastern Airlines Co., Ltd.证券代码:600115          证券简称:东方航空          编号:临 2015-040 

中国东方航空股份有限公司 
董事会 2015年第 4次例会决议公告 

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    中国东方航空股份有限公司(以下简称“公司”或“东航”)董事会 2015年第 4次例会根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定,经董事长刘绍勇召集,于 2015年 8月 14日在上海国际机场宾馆召开。
    公司董事长刘绍勇、副董事长马须伦,董事徐昭、顾佳丹、李养民、唐兵、田留文和独立董事季卫东、马蔚华、邵瑞庆现场出席了会议,独立董事李若山先生通过电话连线方式参加了会议。
    参加会议的董事确认会前均已收到本次董事会会议通知和会议资料。
    根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,参加本次会议的董事已达法定人数,会议合法有效。
    会议由公司董事长刘绍勇主持,参加会议的董事经过讨论,一致同意并作出以下决议:
    一、审议通过公司 2015年中期财务报告。
    中国东方航空股份有限公司 
China Eastern Airlines Co., Ltd.
    二、审议通过关于终止捷星香港筹建并清算的议案。
    董事会同意公司提出的《关于终止捷星香港筹建并清算的议案》,具体实施授权总经理负责。本公司将就此事与捷星香港的另外两方股东信德集团和澳航集团进一步沟通和协商。
    董事会认为,发展低成本航空是国际航空业的一个重要趋势,捷星香港项目符合公司发展战略;项目前期,公司管理层和工作团队做了全面、周密的调查论证和可行性研究,筹建申办过程依法合规,工作团队勤勉尽责。
    董事会经过多次充分讨论和慎重决策,决定和澳航旗下世界著名廉价航空品牌—捷星集团以及香港本地著名企业信德集团共同组建合资公司-捷星香港,并选择在香港这个以自由、公平、平等竞争著称的国际航运中心落地。
    捷星香港是按照香港当地关于航空公司“主营业地在香港”的相关法律法规和监管指引、参考了香港几家航空公司的股权分布、治理结构、运营机制等现状进行认真分析研究、筹建公司并申请航空运输牌照的。董事会认为捷星香港筹建符合香港有关监管部门的要求。
    董事会对捷星香港航空运输牌照的申请被否决深表遗憾,并期望香港有关监管部门能秉持鼓励市场竞争的原则,为全球投资者营造一个公平、开放、法治的营商环境。董事会认为终止捷星香港筹建不会对本公司的财务状况和生产经营造成任何重大不利影响;董事会看好低成本航空的发展潜力和前景,支持公司继续探索发展低成本航空业务。
    三、审议通过关于引进 15架 A330系列飞机的议案。
    同意公司引进 15架 A330系列飞机,具体实施授权公司总经理负责。
    中国东方航空股份有限公司 
China Eastern Airlines Co., Ltd.具体内容请详见同日在中国证券报、上海证券报以及上海证券交易所发布的《公司飞机交易公告》。
    四、审议通过公司 2015年中期报告。
    特此公告。
    中国东方航空股份有限公司 
    二〇一五年八月十四日 
    

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