东方航空非公开发行限售股上市流通公告

中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
                       中国东方航空股份有限公司
                   非公开发行限售股上市流通公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不
    存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     重要内容提示:
      本次限售股上市流通数量为 1,327,406,822 股
      本次限售股上市流通日期为 2017 年 7 月 3 日
     一、本次限售股上市类型
     经中国证券监督管理委员会于 2016 年 1 月 5 日出具的《关于核准中国东方
航空股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]8 号)核准,中国
东方航空股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 6 月 30 日分别向上海励
程信息技术咨询有限公司、中国航空油料集团公司、中国远洋海运集团有限公司
和财通基金管理有限公司(以下统称“限售股持有人”)非公开发行 A 股普通股
465,838,509 股、465,838,509 股、232,919,254 股和 162,810,550 股。本次发
行结果详情请参见公司于 2016 年 7 月 5 日在《中国证券报》、《上海证券报》和
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。
     本次发行新增股份已于 2016 年 6 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司办理完毕登记手续。限售股持有人认购的股份自发行结束之日起 12
个月内不得转让,预计将于 2017 年 7 月 3 日上市流通。
     二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
     本次限售股形成后至今公司股本总数未发生变化。截至本公告日,公司股份
总数为 14,467,585,682 股。
       中国东方航空股份有限公司
       China Eastern Airlines Co., Ltd.
            三、本次限售股上市流通的有关承诺
            本次限售股持有人均承诺自发行结束之日(2016 年 6 月 30 日)起 12 个月
       内不得转让。截至本公告日,本次限售股持有人均严格履行前述承诺。
            本次申请上市的限售股持有人无上市特别承诺。
            四、控股股东及其关联方资金占用情况
            公司不存在控股股东及关联方占用资金情况。
            五、中介机构核查意见
            中国国际金融有限公司作为履行本次发行持续督导责任的保荐机构,针对本
       次限售股流通的核查意见如下:
            1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》
       等相关法律法规的规定;
            2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限
       售承诺;
            3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整;
            4、公司不存在控股股东及关联方占用资金的情况;
            5、保荐机构对公司本次非公开发行股份限售股上市流通事项无异议。
            六、本次限售股上市流通情况
            本次限售股上市流通数量为 1,327,406,822 股。
            本次限售股上市流通日期为 2017 年 7 月 3 日。
            本次限售股上市流通明细如下:
                                                                            单位:股
                                 持有限售股   持有限售股数量占   本次上市流通    剩余限售
序号       认购人名称
                                     数量      公司总股本比例        数量         股数量
         上海励程信息
 1       技术咨询有限           465,838,509        3.22%         465,838,509
         公司
    中国东方航空股份有限公司
    China Eastern Airlines Co., Ltd.
          中国航空油料
   2                             465,838,509               3.22%          465,838,509
          集团公司
          中国远洋海运
   3                             232,919,254               1.61%          232,919,254
          集团有限公司
          财通基金管理
   4                             162,810,550               1.13%          162,810,550
          有限公司
 合计                          1,327,406,822               9.18%         1,327,406,822         0
             七、股本变动结构表
                单位:股                          变动前               变动数            变动后
有限         1、国有法人持有股份                698,757,763         -698,757,763
售条      2、其他境内法人持有股份               628,649,059         -628,649,059
件的    3、境外法人、自然人持有股份                    -                 -                 -
流通
         有限售条件的流通股份合计              1,327,406,822       -1,327,406,822
股份
无限                    A股                    8,481,078,860       1,327,406,822    9,808,485,682
售条                    H股                    4,659,100,000             -          4,659,100,000
件的
流通     无限售条件的流通股份合计          13,140,178,860          1,327,406,822    14,467,585,682
股份
                股份总额                   14,467,585,682                -          14,467,585,682
             特此公告。
                                                                   中国东方航空股份有限公司
                                                                     二〇一七年六月二十六日

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