东方航空关于修订《公司章程》和《董事会议事规则》的公告

中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
                        中国东方航空股份有限公司
关于修订《公司章程》和《董事会议事规则》的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不
    存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
      中国东方航空股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 8
月 29 日召开的董事会 2017 年第 4 次例会审议通过了《关于修订<
公司章程>部分条款的议案》和《关于修订〈董事会议事规则〉部分
条款的议案》,并提交公司 2017 年 12 月 22 日召开的公司 2017 年第
二次临时股东大会审议,关于修订《公司章程》和《董事会议事规则》
部分条款的具体内容如下:
      《公司章程》主要修订内容:将党建工作总体要求纳入公司章程,
确立党组织在公司法人治理结构中的法定地位,明确党组织的工作机
构、工作经费和党组织所履行职责等。详情请参见公司后续发布的
2017 年第二次临时股东大会会议资料及相关公告。
      《董事会议事规则》修订内容详情请参见本公告附件。
      特此公告。
                                                   中国东方航空股份有限公司
                                                        二〇一七年十一月三日
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
附件
               《董事会议事规则》部分条款修订对照表
                               《董事会议事规则》修订情况
                修订前                                          修订后
第四条董事会职权的行使                          第四条董事会职权的行使
董事会应当在《公司法》、《公司章程》            董事会应当在《公司法》、《公司章程》
和本规则规定的范围内行使职权:                  和本规则规定的范围内行使职权:
(一)召集股东大会,并向股东大会报告              (一)召集股东大会,并向股东大会报告
工作;                                          工作;
(二)执行股东大会的决议;                        (二)执行股东大会的决议;
(三)决定公司的经营计划和投资方案;              (三)决定公司的经营计划和投资方案;
(四)制定公司的年度财务预算方案、决              (四)制定公司的年度财务预算方案、决
算方案;                                        算方案;
(五)制定公司的利润分配方案和弥补亏              (五)制定公司的利润分配方案和弥补亏
损方案;                                        损方案;
(六)制订公司增加或者减少注册资本、              (六)制订公司增加或者减少注册资本、
发行债券或其他证券及上市方案;                  发行债券或其他证券及上市方案;
(七)拟订公司合并、分立、解散及变更              (七)拟订公司合并、分立、解散及变更
公司形式的方案;                                公司形式的方案;
(八)决定公司内部管理机构的设置;                (八)决定公司内部管理机构的设置;
(九)聘任或者解聘公司总经理,根据总              (九)聘任或者解聘公司总经理,根据总
经理的提名,聘任或者解聘公司副总经              经理的提名,聘任或者解聘公司副总经
理和财务总监,决定其报酬事项;                  理和财务总监,决定其报酬事项;
(十)制订公司的基本管理制度;                    (十)制订公司的基本管理制度;
(十一)制订公司章程的修改方案;                  (十一)制订公司章程的修改方案;
(十二)《公司章程》授予的其他职权。              (十二)《公司章程》授予的其他职权。
董事会作出上述决议事项,除(六)、(七)、          董事会作出上述决议事项,除(六)、(七)、
(十一)项须经全体董事的三分之二以上              (十一)项须经全体董事的三分之二以上
表决同意外,其他事项可由全体董事的              表决同意外,其他事项可由全体董事的
过半数表决同意。                                过半数表决同意。
董事会应当严格按照股东大会和《公司              董事会应当严格按照股东大会和《公司
章程》的授权行事,不得越权形成决议。            章程》的授权行事,不得越权形成决议。
                                                董事会决定公司重大问题,应事先听取
                                                公司党委的意见。

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