东方航空关于细化与明确公司非公开发行A股股票之发行对象的公告

中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
证券代码:600115               证券简称:东方航空     公告编号:临2018-083




                     中国东方航空股份有限公司
       关于细化与明确公司非公开发行 A 股股票之
                               发行对象的公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不
   存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     根据公司 2018 年第三次临时股东大会、2018 年第一次 A 股类别股东大会及
2018 年第一次 H 股类别股东大会授权,经 2018 年 8 月 30 日公司董事会 2018 年
第 4 次例会审议通过,公司对本次非公开发行 A 股股票之发行对象、认购股数
和金额进行了细化与明确,将“本次非公开发行 A 股股票的发行对象为上海吉
祥航空股份有限公司(以下简称‘吉祥航空’)、上海均瑶(集团)有限公司(以
下简称‘均瑶集团’)及/或其指定子公司和中国国有企业结构调整基金股份有
限公司(以下简称‘结构调整基金’)”中的均瑶集团及/或其指定子公司细化
与明确为均瑶集团、上海吉道航企业管理有限公司(以下简称“上海吉道航”)。

     同时,将原非公开发行 A 股股票发行对象“均瑶集团及/或其指定子公司”
拟认购 A 股股份数量上限(1,000,000,000 股,含本数)及拟认购金额上限
(730,000.00 万元,含本数)在均瑶集团及上海吉道航间分配如下:

     均瑶集团拟认购本次非公开发行 A 股股份数量为不超过 410,958,904 股(含
本数),拟认购金额不超过人民币 300,000.00 万元(含本数)。上海吉道航拟认
购本次非公开发行 A 股股份数量为不超过 589,041,096 股(含本数),拟认购金
额不超过人民币 430,000.00 万元(含本数)。

     此外,非公开发行 A 股股票和非公开发行 H 股股票方案其他内容均保持不
变。

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中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
     就上述事项,公司与均瑶集团、上海吉道航于 2018 年 8 月 30 日签署了《中
国东方航空股份有限公司和上海均瑶(集团)有限公司、上海吉道航企业管理有
限公司之附条件生效的非公开发行 A 股股份认购协议的补充协议》。

     同时,公司董事会编制了《中国东方航空股份有限公司 2018 年度非公开发
行 A 股股票预案(修订稿)》,体现了细化与明确公司 2018 年非公开发行 A 股
股票之发行对象等相关修订内容。

     特此公告。




                                                中国东方航空股份有限公司

                                                    二〇一八年八月三十日




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