东方航空关于召开2018年度股东大会的通知

中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
证券代码:600115                   证券简称:东方航空      公告编号:临 2019-029


                             中国东方航空股份有限公司
                     关于召开 2018 年度股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在
    虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      重要内容提示:

           股东大会召开日期:2019年5月22日星期三
           本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统



     一、      召开会议的基本情况
     (一)股东大会类型和届次
        2018 年年度股东大会
     (二)股东大会召集人:董事会
     (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
     方式
     (四)现场会议召开的日期、时间和地点
     召开的日期时间:2019 年 5 月 22 日 9 点 30 分
     召开地点:上海虹桥绿地铂骊酒店(上海市青浦区徐泾镇诸光路 1588 弄 200 号)
     (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
     网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票起止时间:自 2019 年 5 月 22 日至 2019 年 5 月 22 日
     采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会
     召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平
     台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
     (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
     涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应
     按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
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      (七)涉及公开征集股东投票权
      本次年度股东大会未征集股东投票权。


       二、    会议审议事项
      本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                                 投票股东类型
序号                               议案名称
                                                                   A 股股东
非累积投票议案
  1     公司董事会 2018 年度工作报告                             √
  2     公司监事会 2018 年度工作报告                             √
  3     公司 2018 年度财务报告                                   √
  4     公司 2018 年度利润分配预案                               √
  5     关于聘任公司 2019 年度国内和国际财务报告审计             √
        师及内部控制审计师的议案
  6     公司发行债券的一般性授权议案                             √
  7     公司发行股份的一般性授权议案                             √
累积投票议案
8.00 关于选举董事的议案                                    应选董事(2)人
8.01 关于选举李养民为公司董事的议案                              √
8.02 关于选举唐兵为公司董事的议案                                √
公司 2018 年度股东大会还将听取独立董事 2018 年度述职报告。

(一)各议案已披露的时间和披露媒体
        各议案详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证
券交易所网站披露的以下公告:
议案                                   参见公告名称                           披露
编号                                                                          时间
          《2018 年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”和第八节“公司治
  1
          理”之第三、四部分“董事会及下设专门委员会履职情况”
 2        《2018 年度报告》第八节“公司治理”之第五部分“监事会工作情况”
 3        《2018 年度财务报告》                                           2019 年 3
 4        《董事会 2019 年第 2 次例会决议公告》                            月 29 日
 5        《关于聘任 2019 年度审计师的公告》
 6        《董事会 2019 年第 2 次例会决议公告》
 7        《董事会 2019 年第 2 次例会决议公告》
8.01      《第八届董事会第 21 次普通会议决议公告》                        2019 年 3
8.02      《第八届董事会第 21 次普通会议决议公告》                        月 15 日


(二)特别决议议案:6、7
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(三)对中小投资者单独计票的议案:4-5、8.01-8.02
(四)涉及关联股东回避表决的议案:无
        应回避表决的关联股东名称:            无
(五)涉及优先股股东参与表决的议案:无


三、      股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登
陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联
网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股
东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股
东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人
数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次
投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2。

四、      会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股
东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决。该代理人不必是公司股东。
        股份类别                   股票代码        股票简称    股权登记日
          A股                       600115        东方航空    2019/4/19
          H股                         00670        东方航空    2019/4/19
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员


五、      会议登记方法
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
1.传真登记:凡是拟出席本公司 2018 年度股东大会的股东,须将会议回执及相关文件于
2019 年 4 月 30 日上午 9 点至下午 4 点以传真方式送达本公司(会议回执详见附件 3)。
传真:021-6268 6116。
2.信件登记:凡是拟出席本公司 2018 年度股东大会的股东,须将会议回执及相关文件于
2019 年 4 月 23 日至 4 月 30 日以信件方式送达本公司。时间以邮戳为准(会议回执详见
附件 3)。地址:上海市闵行区虹翔三路 36 号东航之家北区 A2 栋 5 楼中国东方航空股
份有限公司董事会办公室 邮编: 201100(来信请署明详细地址,以便本公司回复)。
3.凡出席会议的股东,需持股东帐户卡、本人身份证;受托出席者需持授权委托书及受
托人身份证、委托人股东账户卡。法人股东的代表需持股东单位证明,办理登记手续。


六、      其他事项
1.联系地址:上海市闵行区虹翔三路 36 号东航之家北区 A2 栋 5 楼中国东方航空股份有
限公司董事会办公室。
2.联系电话:021-22330929/22330930。
3.联系传真:021-6268 6116。
4.其他事项:与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。



     特此公告。


                                               中国东方航空股份有限公司董事会
                                                               2019 年 4 月 3 日



附件 1:2018 年度股东大会授权委托书
附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 3:2018 年度股东大会参会回执
附件 4:参会交通路线图
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
附件 1:授权委托书


                                         授权委托书

中国东方航空股份有限公司:

        兹委托           先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2019 年 5 月 22 日召开的
贵公司 2018 年度股东大会,并代为行使表决权。


 序号                     非累积投票议案名称               同意       反对      弃权

   1       公司董事会 2018 年度工作报告

   2       公司监事会 2018 年度工作报告

   3       公司 2018 年度财务报告

   4       公司 2018 年度利润分配预案

   5       关于聘任公司 2019 年度国内和国际财务报
           告审计师及内部控制审计师的议案

   6       公司发行债券的一般性授权议案

   7       公司发行股份的一般性授权议案


 序号                       累积投票议案名称                         投票数
 8.00      关于选举董事的议案

 8.01      关于选举李养民为公司董事的议案
 8.02      关于选举唐兵为公司董事的议案

注:本授权委托书自制及复印均有效。
委托人姓名或名称(备注3):________________________________________
委托人身份证号码(或营业执照号码)(备注4):______________________
委托人股东帐号:__________________________________________________
委托人持股数(备注5):____________股
委托人签名(或盖章)(备注6):____________________________________
签署日期:______年______月______日
受托人身份证号码:________________________________________________
受托人签名(或盖章):____________________________________________
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
签署日期:______年______月______日


备注:

1.请用正楷填上受托人的全名。
2.请在您认为合适的栏(“赞成”、“反对”或“弃权”)内填上“√”(若仅以所持表决权的
部分股份数投票,则请在相应的栏内填入行使表决权的具体股份数)。多选或未作选择
的,则视为无具体指示,受托人可自行酌情投票或放弃投票。
3.请用正楷填上本公司股东名册所载之股东全名。
4.请填上自然人股东的身份证号码/护照号码;如股东为法人单位,请填写法人单位的
营业执照或注册登记证书号码。
5.请填上股东拟授权委托的股份数目。

6.本授权委托书请股东签署;如股东为法人单位,请加盖法人印章。
中国东方航空股份有限公司
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     附件 2


                   采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

     一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案
组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
     二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组
下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东
大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000
股的选举票数。
     三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,
既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票
结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。
     四、示例:
     某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事 5
名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名;应选监事 2 名,
监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:
              累积投票议案
              4.00 关于选举董事的议案                     投票数
              4.01 例:陈××
              4.02 例:赵××
              4.03 例:蒋××
              …… ……
              4.06 例:宋××
              5.00 关于选举独立董事的议案                 投票数
              5.01 例:张××
              5.02 例:王××
              5.03 例:杨××
              6.00 关于选举监事的议案                     投票数
              6.01 例:李××
              6.02 例:陈××
              6.03 例:黄××
中国东方航空股份有限公司
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     某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)
在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权,在议案 5.00“关于选举独立董
事的议案”有 200 票的表决权,在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
     该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把
500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
     如表所示:
                                                     投票票数
     序号              议案名称
                                    方式一      方式二       方式三   方式…
    4.00      关于选举董事的议案       -           -             -      -
    4.01      例:陈××              500         100          100
    4.02      例:赵××               0          100           50
    4.03      例:蒋××               0          100          200
    ……      ……                     …          …           …
    4.06      例:宋××               0          100           50
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China Eastern Airlines Co., Ltd.
附件 3


                                   中国东方航空股份有限公司
                                    2018 年度股东大会回执


致:中国东方航空股份有限公司(“贵公司”)


本人__________拟亲自/委托代理人__________,出席贵公司于 2019 年 5 月 22 日北京时
间 9 点 30 分在上海虹桥绿地铂骊酒店(上海市青浦区徐泾镇诸光路 1588 弄 200 号)举
行的贵公司 2018 年度股东大会。


姓       名
身份证号
通讯地址
联系电话
股东帐号
持股数量


签署:_________________________


备注:
1.请用正楷书写中文全名。
2.个人股东,请附上身份证复印件和股票账户复印件;法人股东,请附上单位营业执
照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

3.委托代理人出席的,请附填写好的《2018 年度股东大会授权委托书》(见附件 1)。
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
附件 4:参会交通路线图




中国东方航空股份有限公司 2018 年度股东大会地址:
上海虹桥绿地铂骊酒店一楼会议室,位于上海市青浦区徐泾镇诸光路 1588 弄 200 号(入
口位于会卓路),酒店电话:86-21-39796888。
地铁路线:
可乘坐地铁 2 号线至徐泾东站下车,从会卓路进入会场,步行约 15 分钟抵达。
行车距离:
从国家会展中心到会场,驾车距离 2.6 公里(约 6 分钟);从上海虹桥国际机场到会场,
驾车距离 3.8 公里(约 7 分钟);从市中心到会场,驾车距离 20.0 公里(约 37 分钟)。

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