东方航空2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东大会、2019年第一次H股类别股东大会会议资料

       2019 年第一次临时股东大会
   2019 年第一次 A 股类别股东大会、
2019 年第一次 H 股类别股东大会会议资料

                       Document
     The 1st Extraordinary General Meeting of 2019
       The 1st A & H Shareholders Class Meeting




             二〇一九年八月二十九日
                     中国上海
          Shanghai  China August 29, 2019
中国东方航空股份有限公司                              2019 年第一次临时股东大会
China Eastern Airlines Co., Ltd.      The 1st Extraordinary General Meeting of 2019


                       中国东方航空股份有限公司
                           股东大会会议规则

    为了保障中国东方航空股份有限公司(简称“公司”)股东的权
益,确保公司股东大会的正常秩序和议事效率,依据公司《股东大会
议事规则》的有关规定,特制订如下规则:
    一、 董事会在股东大会的召开过程中,应当认真履行法定职责,
维护股东合法权益。
    二、 董事会办公室负责股东大会有关程序和秩序方面的事宜。
    三、 股东和股东代表参加股东大会,依法享有《公司章程》规
定的各项权利,并认真履行法定义务。与会人员应听从大会工作人员
的指引,遵守会议规则,维护会议秩序。
    四、 股东要求大会发言,需填写《发言登记表》,由会议主持人
根据程序和时间条件确定发言人员,股东发言应在指定位置进行。
    五、 本次股东大会议案表决采用现场投票与网络投票表决相结
合的方式进行。
    六、 表决投票统计,由两名股东代表、一名监事代表、一名见
证律师和一名投票监票人参加,表决结果于会议结束后当天晚上以公
告形式发布。
    七、 公司董事会聘请了北京市通商律师事务所律师对本次股东
大会全程见证,并出具法律意见书。
    八、 大会结束后,股东如有建议或问题,可与董事会办公室联
系,联系电话:021-22330929/22330930,联系传真:021-62686116。




                                             中国东方航空股份有限公司
                                                               董事会
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       中国东方航空股份有限公司                                      2019 年第一次临时股东大会
       China Eastern Airlines Co., Ltd.              The 1st Extraordinary General Meeting of 2019



                          中国东方航空股份有限公司
                          2019 年第一次临时股东大会
                       2019 年第一次 A 股类别股东大会、
                        2019 年第一次 H 股类别股东大会
                                   会议议程
                                 大会主席:董事长 刘绍勇先生
                 2019 年 8 月 29 日(星期四)北京时间上午 9 点 30 分
                                          上海虹桥绿地铂骊酒店



序号                           会议议程                           报告人                  职务

 一      宣布会议开始                                             刘绍勇                 董事长

 二      宣读会议议案

(一) 2019 年第一次临时股东大会

         关于延长公司非公开发行 A 股股票及非
  1      公开发行 H 股股票股东大会决议有效期                      汪    健           董事会秘书
         的议案
         关于延长授权董事会及其授权人士全权
  2      办理本次非公开发行 A 股股票和非公开                      汪    健           董事会秘书
         发行 H 股股票的相关事宜的议案

(二) 2019 年第一次 A 股类别股东大会议案

         关于延长公司非公开发行 A 股股票及非
  1      公开发行 H 股股票股东大会决议有效期                      汪    健           董事会秘书
         的议案
         关于延长授权董事会及其授权人士全权
  2      办理本次非公开发行 A 股股票和非公开                      汪    健           董事会秘书
         发行 H 股股票的相关事宜的议案



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      中国东方航空股份有限公司                              2019 年第一次临时股东大会
      China Eastern Airlines Co., Ltd.      The 1st Extraordinary General Meeting of 2019


(三) 2019 年第一次 H 股类别股东大会议案

        关于延长公司非公开发行 A 股股票及非
  1     公开发行 H 股股票股东大会决议有效期              汪    健           董事会秘书
        的议案
        关于延长授权董事会及其授权人士全权
  2     办理本次非公开发行 A 股股票和非公开              汪    健           董事会秘书
        发行 H 股股票的相关事宜的议案

 三     股东和股东代表发言

        宣读关于大会出席人数及持股情况的说
 四                                                      汪    健           董事会秘书
        明

 五     股东和股东代表投票表决

 六     统计现场投票情况                               工作人员

 七     宣读现场表决情况                               见证律师

 八     宣布休会                                         刘绍勇                 董事长


      备注:
             本次股东大会共有 2 项议案,均为特别决议案,须由出席大会的
      股东所代表股份的三分之二以上多数表决通过,其中议案 1 需要对中
      小投资者单独计票。




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中国东方航空股份有限公司                              2019 年第一次临时股东大会
China Eastern Airlines Co., Ltd.      The 1st Extraordinary General Meeting of 2019

2019 年第一次临时股东大会,2019 年第一次 A 股类别股东大会、2019
年第一次 H 股类别股东大会议案第 1 项议案


          关于延长公司非公开发行 A 股股票及
    非公开发行 H 股股票股东大会决议有效期的议案

尊敬的各位股东、股东代表:


      公司于 2018 年 8 月 30 日召开了 2018 年第三次临时股东大会、
2018 年第一次 A 股类别股东大会、2018 年第一次 H 股类别股东大会,
审议通过了公司非公开发行 A 股股票及非公开发行 H 股股票(简称
“本次非公开发行”)的方案及相关议案。
      根据上述股东大会决议,本次非公开发行决议的有效期至 2019
年 8 月 29 日。
      前期,公司已向证监会递交了本次非公开发行 A 股和 H 股的相
关申请文件。其中,公司已于 2019 年 6 月 14 日收到证监会出具的《关
于核准中国东方航空股份有限公司非公开发行 A 股股票的批复》(证
监许可[2019]964 号);并于 2019 年 8 月 1 日收到证监会出具的《关
于核准中国东方航空股份有限公司非公开发行境外上市外资股的批
复》(证监许可[2019]1421 号)。
      鉴于本次非公开发行的股东大会决议有效期即将届满,为不影响
本次非公开发行,现提请股东大会将本次非公开发行的股东大会决议
有效期延长十二个月(2019 年 8 月 30 日-2020 年 8 月 29 日)。除延
长股东大会决议有效期外,公司本次非公开发行的其他内容不变。


      本议案为特别决议案,已经公司第八届董事会第 23 次普通会议
审议通过,现提请股东大会审议。




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中国东方航空股份有限公司                              2019 年第一次临时股东大会
China Eastern Airlines Co., Ltd.      The 1st Extraordinary General Meeting of 2019

                                             中国东方航空股份有限公司
                                                          董事会秘书:汪健
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中国东方航空股份有限公司                        2019 年第一次临时股东大会
China Eastern Airlines Co., Ltd.             The 2018 Annual General Meeting

2019 年第一次临时股东大会,2019 年第一次 A 股类别股东大会、2019
年第一次 H 股类别股东大会第 2 项议案


  关于延长授权董事会及其授权人士全权办理本次非
公开发行 A 股股票和非公开发行 H 股股票的相关事宜
                      的议案

尊敬的各位股东、股东代表:


      公司于 2018 年 8 月 30 日召开了 2018 年第三次临时股东大会、
2018 年第一次 A 股类别股东大会、2018 年第一次 H 股类别股东大会,
审议通过了《关于提请授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开
发行 A 股股票和非公开发行 H 股股票的相关事宜的议案》,授权董
事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票和非公开发行
H 股股票的有关具体事宜。该等授权有效期至 2019 年 8 月 29 日。
      前期,公司已向证监会递交了本次非公开发行 A 股和 H 股的相
关申请文件。其中,公司已于 2019 年 6 月 14 日收到证监会出具的《关
于核准中国东方航空股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许
可[2019]964 号);并于 2019 年 8 月 1 日收到证监会出具的《关于核
准中国东方航空股份有限公司非公开发行境外上市外资股的批复》
(证监许可[2019]1421 号)。
      鉴于公司本次非公开发行具体事宜对董事会及其授权人士的授
权有效期即将届满,为不影响本次非公开发行,现提请股东大会将授
权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜的授
权有效期延长十二个月(2019 年 8 月 30 日-2020 年 8 月 29 日)。除
延长授权有效期外,其他授权内容保持不变。


      本议案为特别决议案,已经公司第八届董事会第 23 次普通会议
审议通过,现提请股东大会审议。



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中国东方航空股份有限公司                          2019 年第一次临时股东大会
China Eastern Airlines Co., Ltd.               The 2018 Annual General Meeting

                                             中国东方航空股份有限公司
                                                      董事会秘书:汪健
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