中国东方航空股份有限公司非公开发行限售股份上市流通提示性公告

                      中国东方航空股份有限公司

             非公开发行限售股份上市流通提示性公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对
   公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


重要提示:
限售股上市的数量和时间
人民币普通股(A 股)
       股票种类:人民币普通股(A 股)
       上市数量:143,737.5 万股
       上市时间:2012 年 7 月 2 日



    经 2009 年 6 月中国证监会《关于核准中国东方航空股份有限公司非公开发
行股票的批复》(证监许可[2009]487 号)核准,2009 年 7 月 2 日,中国东方航空
股份有限公司(“本公司”)在上海证券交易所向控股股东中国东方航空集团公司
(“东航集团”)以非公开发行股票方式发行 143,737.5 万股 A 股,发行价格为人
民币 3.87 元/股。同时,经 2009 年 5 月中国证监会《关于核准中国东方航空股份
有限公司增发境外上市外资股的批复》(证监许可[2009]413 号文)核准, 2009
年 6 月 26 日,公司在香港联交所向东航集团境外下属全资公司东航国际控股(香
港)有限公司(“东航国际”)以定向增发方式发行 143,737.5 万股 H 股,发行价
格为人民币 1 元/股。发行结果公告刊登在 2009 年 7 月 3 日的《上海证券报》、《中
国证券报》和上海证券交易所网站上。

    根据相关规定,向东航集团发行的 143,737.5 万股 A 股股票自发行结束之日
起锁定 36 个月后可上市流通,该部分股票将于 2012 年 7 月 2 日在上海证券交易
所上市流通,该部分解除限售的 A 股股票信息如下:


     序号                  发行对象                          发行数量

      1                    东航集团                            1,437,375,000

     合计                                                      1,437,375,000

    同时,向东航国际发行的 143,737.5 万股 H 股股票自发行结束之日起锁定 36
个月后可上市流通,该部分股票将于 2012 年 6 月 26 日在香港证券交易所上市流
通,该部分解除限售的 H 股股票信息如下:

     序号                  发行对象                          发行数量

      1                    东航国际                            1,437,375,000

     合计                                                      1,437,375,000

    上述股票上市后,本公司的股权结构变动如下:

          单位:股            变动前         股份变动数             变动后

有限售条件的流通股(A 股)   4,831,375,000    -1,437,375,000       3,394,000,000

无限售条件的流通股(A 股)   2,950,838,860    +1,437,375,000       4,388,213,860

有限售条件的流通股(H 股)   1,437,375,000    -1,437,375,000

无限售条件的流通股(H 股)   2,056,950,000    +1,437,375,000       3,494,325,000

            合计           11,276,538,860                        11,276,538,860



    特此公告。




                                                  中国东方航空股份有限公司
                                                              2012 年 6 月 25 日





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