中国卫星关于2016年第一次临时股东大会更正补充公告

中国东方红卫星股份有限公司
   关于 2016 年第一次临时股东大会更正补充公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、     股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次:
2016 年第一次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期:2016 年 8 月 15 日
3. 原股东大会股权登记日:
       股份类别      股票代码        股票简称          股权登记日
         A股         600118         中国卫星           2016/8/8
二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因
   原股东大会通知中:附件1:授权委托书中审议事项序号与正文中审议事项
序号不一致。
   原文为:附件1:
                                   授权委托书
中国东方红卫星股份有限公司:
   兹委托      先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司 2016 年
第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
   委托人持普通股数:
   委托人持优先股数:
   委托人股东帐户号:
       序号   非累积投票议案名称              同意    反对       弃权
   1          关于选举赵小津先生为公司
              董事的议案
   3          关于选举李宏宇先生为公司
              监事的议案
   4          关于修订《公司章程》的议案
   5          关于变更会计师事务所暨聘
              请“大华会计师事务所(特殊
              普通合伙)”为公司 2016 年度
              审计机构的议案
   委托人签名(盖章):                      受托人签名:
   委托人身份证号:                          受托人身份证号:
                                             委托日期:      年 月 日
   备注:
   委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。
   现更正为:附件1:
                                 授权委托书
中国东方红卫星股份有限公司:
   兹委托      先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司 2016 年
第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
   委托人持普通股数:
   委托人持优先股数:
   委托人股东帐户号:
   序号           非累积投票议案名称           同意       反对   弃权
              关于选举赵小津先生为公司
   1
              董事的议案
              关于选举李宏宇先生为公司
   2
              监事的议案
   3          关于修订《公司章程》的议案
              关于变更会计师事务所暨聘
              请“大华会计师事务所(特殊
   4
              普通合伙)”为公司 2016 年度
              审计机构的议案
   委托人签名(盖章):                      受托人签名:
   委托人身份证号:                          受托人身份证号:
                                             委托日期:     年 月 日
   备注:
   委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。
三、   除了上述更正补充事项外,于 2016 年 7 月 27 日公告的原股东大会通知
   事项不变。
四、   更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
   召开日期时间:2016 年 8 月 15 日 14 点 00 分
   召开地点:北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟大厦 12 层大会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间:自 2016 年 8 月 15 日
                      至 2016 年 8 月 15 日
   采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
   原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
                                                       投票股东类型
序号                    议案名称
                                                         A 股股东
非累积投票议案
1       关于选举赵小津先生为公司董事的议案                  √
2       关于选举李宏宇先生为公司监事的议案                  √
3       关于修订《公司章程》的议案                          √
4      关于变更会计师事务所暨聘请“大华会计师事              √
       务所(特殊普通合伙)”为公司 2016 年度审计
       机构的议案
特此公告。
                                      中国东方红卫星股份有限公司董事会
                                                      2016 年 7 月 28 日

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