中国卫星2018年年度股东大会决议公告

证券代码:600118            证券简称:中国卫星     公告编号:2019-010


                  中国东方红卫星股份有限公司
                  2018 年年度股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间:2019 年 4 月 17 日


(二)      股东大会召开的地点:北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟大厦 12 层

   大会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                           29

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                635,974,609

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                                53.7827



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

       本次股东大会由公司董事长张洪太先生主持,会议采用现场记名投票表决与
网络投票表决相结合的方式进行表决,会议召集、召开程序及表决方式符合《公
司法》及《公司章程》的规定。

(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 10 人,出席 6 人,公司董事赵小津先生、范维民先生、雷世文
   先生、金占明先生因工作原因未能参会;
2、公司在任监事 2 人,出席 2 人;
3、董事会秘书万银娟女士参加了会议,公司其他部分高管人员列席了会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称:中国卫星 2018 年年度报告

   审议结果:通过

表决情况:

                           同意                      反对                  弃权

  股东类型          票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

       A股      635,964,609 99.9984           10,000    0.0016             0   0.0000



2、 议案名称:中国卫星 2018 年度董事会工作报告

   审议结果:通过

表决情况:

                           同意                      反对                  弃权

  股东类型          票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)
    A股        635,952,609 99.9965            22,000    0.0035             0   0.0000



3、 议案名称:中国卫星 2018 年度监事会工作报告

   审议结果:通过

表决情况:

                           同意                      反对                  弃权

  股东类型          票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

    A股        635,952,609 99.9965            22,000    0.0035             0   0.0000



4、 议案名称:中国卫星独立董事 2018 年度述职报告

   审议结果:通过

表决情况:

                           同意                      反对                  弃权

  股东类型          票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

    A股        635,952,609 99.9965            22,000    0.0035             0   0.0000



5、 议案名称:中国卫星 2018 年度财务决算报告

   审议结果:通过

表决情况:

                           同意                      反对                  弃权
  股东类型
                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例
                                                             (%)                  (%)

    A股        635,952,609 99.9965             22,000        0.0035          0   0.0000



6、 议案名称:中国卫星 2018 年度利润分配方案

   审议结果:通过

表决情况:

                           同意                       反对                   弃权

  股东类型          票数           比例(%)   票数          比例     票数          比例

                                                             (%)                  (%)

    A股        635,941,009 99.9947             33,600        0.0053          0   0.0000



7、 议案名称:中国卫星关于继续执行《金融服务协议》暨确定 2019 年度公司

   在财务公司存款及其他金融服务额度的议案

   审议结果:通过

表决情况:

                           同意                       反对                   弃权

 股东类型           票数          比例(%)    票数           比例    票数          比例

                                                             (%)                  (%)

    A股        25,193,661 91.8356 2,239,772                  8.1644          0   0.0000



8、 议案名称:中国卫星关于与航天科技财务有限责任公司开展委托理财业务的

   议案

   审议结果:通过
表决情况:

                           同意                       反对                   弃权

  股东类型          票数          比例(%)    票数           比例    票数          比例

                                                             (%)                  (%)

       A股      26,042,030 94.9281 1,391,403                 5.0719          0   0.0000



9、 议案名称:中国卫星关于 2019 年日常经营性关联交易的议案

   审议结果:通过

表决情况:

                           同意                       反对                   弃权

  股东类型          票数           比例(%)   票数          比例     票数          比例

                                                             (%)                  (%)

       A股       27,423,433 99.9635            10,000        0.0365          0   0.0000



10、     议案名称:关于选举卢俊先生为公司董事的议案

   审议结果:通过

表决情况:

                           同意                       反对                   弃权

  股东类型          票数           比例(%)   票数          比例     票数          比例

                                                             (%)                  (%)

       A股      635,937,209 99.9941            37,400        0.0059          0   0.0000



(二)     累积投票议案表决情况
        1、 关于增补监事的议案

     议 案                                             得票数占出席会议有
                     议案名称             得票数                           是否当选
     序号                                              效表决权的比例(%)
     11.01     关于选举胡苇先生为公司   634,027,871                    99.6938 是
               监事的议案
     11.02     关于选举邵文峰先生为公   634,952,619                    99.8393 是
               司监事的议案
     11.03     关于选举姜凝女士为公司   634,027,871                    99.6938 是
               监事的议案



        (三)    涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

 议案                                     同意                   反对               弃权
                 议案名称
 序号                                 票数    比例(%)      票数   比例(%) 票数 比例(%)
1         中国卫星 2018 年年度报   27,423,433 99.9635        10,000 0.0365        0   0.0000
          告
6         中国卫星 2018 年度利润   27,399,833    99.8775      33,600     0.1225     0   0.0000
          分配方案
7         中国卫星关于继续执行     25,193,661    91.8356   2,239,772     8.1644     0   0.0000
          《金融服务协议》暨确定
          2019 年度公司在财务公
          司存款及其他金融服务
          额度的议案
8         中国卫星关于与航天科     26,042,030    94.9281   1,391,403     5.0719     0   0.0000
          技财务有限责任公司开
          展委托理财业务的议案
9         中国卫星关于 2019 年日   27,423,433    99.9635      10,000     0.0365     0   0.0000
          常经营性关联交易的议
          案
10        关于选举卢俊先生为公     27,396,033    99.8637      37,400     0.1363     0   0.0000
          司董事的议案
11.00     关于选举公司监事的议
          案
11.01     关于选举胡苇先生为公     25,486,695    92.9038
          司监事的议案
11.02     关于选举邵文峰先生为     26,411,443    96.2747
          公司监事的议案
11.03     关于选举姜凝女士为公     25,486,695    92.9038
          司监事的议案
(四)   关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第七、八、九项议案为关联交易议案,公司控股股东中国空间技术
研究院作为关联股东回避了表决,其所持股份在上述三议案的表决中,未计入有
效表决权数。


三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所

律师:肖爱华、袁鹏

2、 律师见证结论意见:

    公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会
规则》和《中国东方红卫星股份有限公司章程》的规定;出席本次股东大会现场
会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合
法有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;


3、 本所要求的其他文件。




                                           中国东方红卫星股份有限公司
                                                     2019 年 4 月 18 日

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