中国卫星第八届董事会第九次会议决议公告

证券代码:600118           股票简称:中国卫星           编号:临 2019-012

                   中国东方红卫星股份有限公司
              第八届董事会第九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    中国东方红卫星股份有限公司(简称:中国卫星或公司)第八届董事会第九次
会议于 2019 年 4 月 24 日以通讯方式召开,公司于 2019 年 4 月 12 日以通讯方式发
出了会议通知。本次会议应出席的董事十一位,实际出席的董事十一位。会议的召
开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

   (一)中国卫星 2019 年第一季度报告

   表决结果:11 票赞成、0 票弃权、0 票反对,议案获得通过

    公司一季度报告全文及摘要详见 2019 年 4 月 26 日的《中国证券报》及上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn。
    (二)关于公司董事会提名委员会委员调整的议案

   表决结果:11 票赞成、0 票弃权、0 票反对,议案获得通过

    公司对董事会提名委员会成员构成进行调整,补充选举卢俊先生为提名委员会
委员。调整后,公司董事会提名委员会委员包括:雷世文先生、郑卫军先生、卢俊
先生,其中雷世文先生为召集人。

   特此公告。




                                             中国东方红卫星股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                  2019 年 4 月 26 日


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