中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第六届监事会第八次会议决议公告

             中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
             第六届监事会第八次会议决议公告

    中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第六届监事会第八次会议于 2013 年 3 月
15 日发出通知,2013 年 3 月 26 日在大连日月潭大酒店 6 楼中会议室召开。应出
席本次会议的监事 6 人,亲自出席的监事 5 人,监事王敬孝先生因工作原因无法
到会,委托监事齐志岩先生参会并表决,本次会议实有 6 名监事行使了表决权。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议由监事
会主席王贤富先生主持,审议通过了以下 5 项议案:
    一、《2012 年度财务决算报告》
    本项议案以 6 票同意获得通过,反对 0 票,弃权 0 票。
    二、关于对董事会编制的公司《2012 年度报告》的审核意见
    公司监事会根据《证券法》第 68 条的规定和《公开发行证券的公司信息披
露内容与格式准则第 2 号<年度报告的内容与格式>》的相关要求,对董事会编
制的公司 2012 年年度报告进行了严格的审核,提出以下书面审核意见:
    1、公司 2012 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定。
    2、公司 2012 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
规定,该报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。
    3、监事会在提出本意见前,未发现参与公司 2012 年年度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。
    本项议案以 6 票同意获得通过,反对 0 票,弃权 0 票。
     三、关于对公司《2012 年度社会责任报告》的审核意见
    公司监事会根据上海证券交易所《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发
布〈上海证券交易所上市公司环境信息披露指引〉的通知》的相关要求,对公司
《2012 年度社会责任报告》进行了审核,提出以下书面审核意见:
    1、公司《2012 年度履行社会责任报告》的内容符合上海证券交易所相关规
则的要求。



    2、报告的内容真实、准确、客观地反映了公司 2012 年度履行社会责任的状
况。
    本项议案以 6 票同意获得通过,反对 0 票,弃权 0 票。
       四、关于对公司《2012 年度内部控制评价报告》的审核意见
    公司监事会根据相关规则的要求,对公司《2012 年度内部控制评价报告》
进行了审核,提出以下书面审核意见:
    1、公司《2012 年度内部控制评价报告》的编制和审议程序符合相关规则的
要求。
    2、公司《2012 年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司的内部控
制情况。
    本项议案以 6 票同意获得通过,反对 0 票,弃权 0 票。
       五、《2012 年度监事会工作报告》
    报告期内公司监事会严格按照《公司法》和《公司章程》的相关规定,对公
司董事会依法运作、公司财务规范、关联交易和公司董事、高级管理人员行为等
方面认真开展监督工作,保护公司及投资者的利益,并对相关事项发表以下意见:
    1、公司董事会及高级管理人员始终按照国家有关法律、法规和政策要求规
范经营,贯彻“法制、监督、自律、规范”的八字方针,公司的决策程序符合法
律、法规和《公司章程》的规定,并不断健全完善内部控制制度。公司董事、经
理在履行职责时恪尽职守,没有发生违反法律、法规、《公司章程》或损害公司
利益的行为。
    2、监事会认真地检查了报告期内公司的财务状况。经审核,致同会计师事
务所对公司 2012 年年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告真实、准确
地反映了公司的财务状况和经营成果,会计师的审计报告客观、公正。
    3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入项目进行了审核,公司最近一
次募集资金已全部在报告期前按募集资金承诺及变更的项目投入使用,投资项目
变更程序合法。本报告期内公司无募集资金使用情况。
    4、监事会对报告期内公司的收购、出售资产事项进行了审核,报告期内公
司没有重大收购、出售资产事项。
    5、监事会对报告期内公司的关联交易事项进行了审核,认为公司在处理关



联交易时遵循了公平合理的原则,关联交易履行了必要的决策、审批和披露程序,
关联交易价格公平合理,没有发现内幕交易,没有损害部分股东权益及上市公司
利益的行为。
    6、监事会对公司《2012 年度社会责任报告》进行了审核,认为报告的内容
真实、准确、客观地反映了公司 2012 年度履行社会责任的状况。
    7、监事会对公司《2012 年度内部控制评价报告》进行了审阅,认为董事会
编制的内部控制报告客观、真实地反映了公司的内部控制情况。
    本项议案以 6 票同意获得通过,反对 0 票,弃权 0 票。
    六、关于推举燕岚峰先生为公司监事的议案
    鉴于王敬孝先生因工作变动原因申请辞去本公司监事职务,监事会根据公司
第二大股东大连铁路经济技术开发总公司的提名推举燕岚峰先生为本公司监事
候选人。
    本项议案以 6 票同意获得通过,反对 0 票,弃权 0 票。




                              中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
                                    监       事       会
                                  二〇一三年三月二十九日



附燕岚峰先生简历
    燕岚峰,男,1956 年 12 月出生,大学学历。1990 年 10 月至 2000 年 6 月任
沈阳铁路局财务处科长,2000 年 6 月至 2002 年 1 月任沈阳铁路局财务处副处长,
2002 年 1 月至 2007 年 9 月任沈阳铁路局多经处总会计师,2007 年 9 月至 2009
年 9 月任沈阳铁路局审计处副处长,2009 年 9 月至 2012 年 11 月任沈阳铁路局
财务处副处长,2012 年 12 月至今任沈阳铁路局财务处处长。
    燕岚峰先生目前未持有公司股票,也没有受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒。





关闭窗口