中铁铁龙集装箱物流股份有限公司关于修改公司章程的公告

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                   关于修改公司章程的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关要
求,为了进一步明确公司利润分配尤其是现金分红事项的决策程序和机制、现金
分红相对于股票股利在利润分配中的优先顺序等相关事项,现对公司章程中利润
分配的相关条款进行如下修订:
    《公司章程》第一百五十五条原为“公司利润分配政策为,公司交纳所得税
后的利润,按下列顺序分配:
    (1)弥补上一年度的亏损;
    (2)提取法定公积金 10%;
    (3)提取任意公积金;
    (4)支付股东股利。
    公司拟定利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报,保持连续性和稳定
性;公司可以采取现金或者股票方式分配股利;公司可以进行中期现金分红;公
司具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定,由股
东大会审议决定”。
    现修改为:
    “公司利润分配政策为,公司交纳所得税后的利润,按下列顺序分配:
    (1)弥补上一年度的亏损;
    (2)提取法定公积金 10%;
    (3)提取任意公积金;
    (4)支付股东股利。
    公司实施积极的利润分配政策,重视对投资者的合理投资回报,并保持连续
性和稳定性。
    (一)决策机制与程序:公司利润分配方案由董事会制定及审议通过后报由
股东大会批准。独立董事应当就公司利润分配方案的合理性发表独立意见。董事
会在制定利润分配方案时应充分考虑独立董事、监事会和公众投资者的意见,可
通过多种渠道(如电话、传真、网站交流、提供网络投票表决、邀请中小股东参
会等)与股东特别是中小股东进行沟通和交流。
    独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。
    公司当年盈利且符合实施现金分红条件但公司董事会未提出现金利润分配
方案或拟分配的现金红利总额(包括中期已分配的现金红利)未达到中国证监会
或上海证券交易所的相关要求的,应根据中国证监会及上海证券交易所的规定履
行相关的决策程序及信息披露义务。
    (二)分配形式:公司采取现金、股票或者现金股票相结合的分配形式。在
符合条件的前提下,公司应优先采取现金方式分配股利。根据公司的盈利状况及
资金需求状况,公司可以进行中期现金分红。发生股东违规占用公司资金情况的,
公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。
    (三)现金分红的具体条件和比例:在当年盈利的条件下,公司如无重大投
资计划或重大现金支出等事项发生,应当采取现金方式分配股利。公司每年以现
金形式分配利润的比例由董事会根据公司发展阶段、经营状况、中国证监会及上
海证券交易所的有关规定拟定预案。
    重大投资计划或重大现金支出事项是指:公司未来十二个月内拟对外投资、
收购资产或购买设备等,预计支出(扣除针对该计划或支出,以发行股票方式公
开或非公开募集资金部分)累计达到或超过公司最近一期经审计净资产的 10%
或净利润的投资事项。
    (四)发放股票股利的具体条件:公司经营情况良好,董事会认为公司股票
价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可
以提出股票股利分配预案,并应按照中国证监会和上海证券交易所的相关要求,
根据公司业务的发展阶段确定股票股利与现金分红在利润分配中所占比例。
    (五)分配政策的调整及变更:公司根据外部经营环境和自身经营状况可以
对本章程确定的利润分配政策进行调整,调整后的利润分配政策不得违反中国证
监会和证券交易所的有关规定。对既定利润分配政策尤其是对现金分红政策作出
调整的,需经公司董事会审议后,由出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上
通过,独立董事应对利润分配政策的调整发表独立意见。”
    本议案已经 2014 年 4 月 8 日召开的公司六届十五次董事会审议通过,尚须
提交公司 2013 年度股东大会审议。经股东大会审议通过后,授权公司具体办理
《公司章程》在工商管理部门变更备案事宜。
    特此公告!




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                                        董    事     会
                                      二〇一四年四月九日

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