中铁铁龙集装箱物流股份有限公司关于总经理辞职的公告

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                  关于总经理辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    公司董事会于近日收到公司总经理于庆新先生的书面辞职报告。于庆新先生
由于至 2015 年 4 月 1 日年满 60 周岁,达到国家法定退休年龄,本人书面申请辞
去公司董事、总经理、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员等职务。
    公司于 2015 年 2 月 28 日召开了七届五次董事会审议通过了《关于于庆新先
生辞去公司董事、总经理职务的议案》。根据相关规定,为了确保公司的平稳发
展,董事会同意于庆新先生辞去总经理职务的申请自本董事会决议通过之日起生
效,同意其辞去董事职务的申请自新任总经理的董事任职经公司股东大会表决通
过之日起生效。于庆新先生辞职不会影响公司相关工作的正常运行。
    公司董事会谨向于庆新先生在任职期间的勤勉工作表示衷心的感谢!
    本议案在董事会上以 9 票同意获得通过,反对 0 票,弃权 0 票。
    公司独立董事认为于庆新先生因即将退休原因申请辞去公司董事、总经理职
务的理由是充分的,符合国家相关法律法规。公司董事会批准其辞职申请的程序
及相关事项符合法律法规及公司章程的规定,不会损害公司及全体股东的利益,
不会影响公司的正常经营运作,同意董事会批准于庆新先生辞去公司董事、总经
理职务。
    特此公告!



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                                         董     事     会
                                         2015 年 3 月 3 日

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