中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告

            中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
            第七届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
   本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
   本次会议通知于 2015 年 4 月 20 日以书面、传真及电子邮件等方式发出。
   本次会议于 2015 年 4 月 23 日以通讯方式召开。
   应出席本次会议的董事 9 人,亲自出席的董事 9 人,本次会议实有 9 名董事
行使了表决权。
    二、董事会会议审议情况
   1、 关于选举辛明先生为董事会审计委员会委员的议案
    本议案以 9 票同意获得通过,反对 0 票,弃权 0 票。
   2、 《2015 年第一季度报告》
    本议案以 9 票同意获得通过,反对 0 票,弃权 0 票。
    特此公告!




                             中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
                                    董     事      会
                                 二〇一五年四月二十四日





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