铁龙物流第七届董事会第十五次会议决议公告

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
           第七届董事会第十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    本次会议通知于 2016 年 11 月 25 日以书面、传真和电子邮件等方式发出。
    本次会议于 2016 年 11 月 28 日以通讯方式召开。
    应出席本次会议的董事 9 人,亲自出席的董事 9 人,本次会议实有 9 名董事
行使了表决权。
    二、 董事会会议审议情况
    本次会议审议通过了关于聘任公司常务副总经理的议案。
    根据公司经营管理的需要以及本公司章程的相关规定,由公司总经理提名,
董事会聘任杨学东先生为公司常务副总经理。
    本议案以 9 票同意获得通过,反对 0 票,弃权 0 票。
    独立董事认为董事会聘任常务副总经理的程序符合《公司章程》的相关规定,
所聘任人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上
市规则》等关于高管人员任职的要求,同意董事会审议通过的该议案。
                              中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
                                        董   事      会
                                 二〇一六年十一月二十九日
附件:杨学东先生简历
    杨学东, 男,1962 年 4 月出生,大学本科学历。2006 年 2 月至 2007 年 5
月任沈阳铁路局工务处副处长,2007 年 5 月至 2008 年 3 月任沈阳铁路局丹东工
务段党委书记兼副段长,2008 年 3 月至 2009 年 12 月任沈阳铁路局大连工务段
党委书记兼副段长,2009 年 12 月至 2010 年 12 月任沈阳铁路局白城工务段段长
兼党委书记,2010 年 12 月至 2011 年 9 月任沈阳铁路局锦州工务段段长兼党委
书记,2011 年 9 月至 2014 年 12 月任沈阳铁路局大连工务段段长兼党委书记,
2014 年 12 月至今任本公司总工程师。目前未持有公司股票,也没有受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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