铁龙物流第八届监事会第一次会议决议公告

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
               第八届监事会第一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
    一、 监事会会议召开情况
    本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    参加本次监事会的非职工代表监事均由同日召开的公司 2016 年度股东大会
选举产生,因此本次监事会为现场召集,会议召开的时间、地点、方式均在现场
通知了监事。
    本次会议于 2017 年 4 月 26 日下午 16:40~17:00 在大连日月潭大酒店 6 楼中
会议室以现场方式召开。
    应出席本次会议的监事 6 人,王贤富先生因工作安排原因无法亲自到会,委
托监事刘化武先生参会并表决,本次会议实有 6 名监事行使表决权。
    由于本次会议是第八届监事会监事成员全部选举产生后的第一次会议,尚未
选举监事会主席,会议由现场推举的监事刘化武先生主持。
    二、监事会会议审议情况
    1、关于选举公司监事会主席的议案
    王贤富先生以 6 票当选公司第八届监事会主席。
    2、关于对董事会编制的公司《2017 年第一季度报告》的审核意见
    公司监事会根据《证券法》第 68 条的规定及相关要求,对董事会编制的公
司《2017 年第一季度报告》进行了严格的审核,提出以下书面审核意见:
    1、公司《2017 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定;
    2、公司《2017 年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易
所的规定,该报告真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项;
   3、监事会在提出本意见前,未发现参与公司《2017 年第一季度报告》编制
和审议的人员有违反保密规定的行为。
   本议案以 6 票同意获得通过,反对 0 票,弃权 0 票。
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                                        监     事     会
                                       2017 年 4 月 29 日

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