铁龙物流第八届监事会第十一次会议决议公告

证券代码:600125          证券简称:铁龙物流           公告编号:2019-024
证券代码:155014          证券简称:18 铁龙 01


            中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
          第八届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.


    一、 监事会会议召开情况
   本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
   本次会议通知及会议材料于 2019 年 8 月 17 日以书面、电子邮件等方式发出。
   本次会议于 2019 年 8 月 28 日 11:00~11:30 在大连日月潭大酒店 6 楼中会议
室以现场方式召开。
   应出席本次会议的监事 6 人,亲自出席的监事 5 人,监事朱祥先生因工作安
排不能亲自参会,书面委托监事王道阔先生代其参会并表决,本次会议实有 6
名监事行使表决权。
   本次会议由监事会主席赵肃芬女士主持。
    二、监事会会议审议情况
   1、关于对董事会编制的公司《2019 年半年度报告》的审核意见
   监事会根据《证券法》第 68 条的规定及相关要求,对董事会编制的公司 2019
年半年度报告进行了认真审核,提出以下书面审核意见:
   (1)公司 2019 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定。
   (2)公司 2019 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的规定,该报告真实地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。
   (3)监事会在提出本意见前,未发现参与公司 2019 年半年度报告编制和审
议的人员有违反保密规定的行为。
   本议案以 6 票同意获得通过,反对 0 票,弃权 0 票。
   2、关于对公司会计政策变更的审核意见
   公司监事会根据《公司章程》的要求,对董事会审议公司会计政策变更的议
案进行了审核,提出以下书面审核意见:
   1、公司依据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》

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(财会[2019]6 号)进行会计政策变更,符合财政部的相关规定,不存在损害公
司和全体股东利益的情况。
    2、本次会计政策变更审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
    本议案以 6 票同意获得通过,反对 0 票,弃权 0 票。


    特此公告!




                              中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
                                        监      事     会
                                        2019 年 8 月 30 日




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