铁龙物流第八届董事会第十六次会议决议公告

证券代码:600125           证券简称:铁龙物流              公告编号:2019-032
证券代码:155014           证券简称:18 铁龙 01


             中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
           第八届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况
    本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    本次会议通知于 2019 年 11 月 26 日以书面、电子邮件等方式发出。
    本次会议于 2019 年 12 月 6 日 16:00~16:30 在大连日月潭大酒店 6 楼中会议
室以现场方式召开。
    应出席本次会议的董事 9 人,亲自出席的董事 8 人,独立董事李延喜先生因
工作安排原因无法亲自参会,书面委托独立董事庄炜女士参会并表决,本次会议
实有 9 名董事行使了表决权。公司监事会成员列席会议
    会议由张永庆副董事长主持。
    二、董事会会议审议情况
    1、 关于选举公司董事长的议案
    张骥翼先生以 9 票当选公司董事长。

    2、 关于补选张骥翼先生为董事会薪酬与考核委员会委员的议案
    本议案以 9 票同意获得通过,反对 0 票,弃权 0 票。




                             中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
                                      董    事     会
                                      2019 年 12 月 7 日

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