铁龙物流第九届监事会第一次会议决议公告

证券代码:600125           证券简称:铁龙物流           公告编号:2020-008
证券代码:155014           证券简称:18 铁龙 01


               中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
               第九届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.


    一、 监事会会议召开情况
    本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    参加本次监事会的非职工代表监事均由同日召开的公司 2019 年度股东大会
选举产生,因此本次监事会为现场召集,会议召开的时间、地点、方式均在现场
通知了监事。
    本次会议于 2020 年 4 月 24 日下午 16:40~17:00 在大连日月潭大酒店 6 楼中
会议室以现场方式召开。
    应出席本次会议的监事 6 人,全部亲自参会,本次会议实有 6 名监事行使表
决权。
    会议由现场选举的监事会主席赵肃芬女士主持。
    二、 监事会会议审议情况
    (一)关于选举公司监事会主席的议案
    赵肃芬女士以 6 票当选公司第九届监事会主席。
    (二)关于对董事会编制的公司《2020 年第一季度报告》的审核意见
    公司监事会根据《证券法》第 68 条的规定及相关要求,对董事会编制的公
司《2020 年第一季度报告》进行了严格的审核,提出以下书面审核意见:
    1、公司《2020 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定;
    2、公司《2020 年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易
所的规定,该报告真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项;
   3、监事会在提出本意见前,未发现参与公司《2020 年第一季度报告》编制
和审议的人员有违反保密规定的行为。
   本议案以 6 票同意获得通过,反对 0 票,弃权 0 票。
    (三)关于对公司会计政策变更的审核意见
   公司监事会根据《公司章程》的要求,对董事会审议公司会计政策变更的议
案进行了审核,提出以下书面审核意见:
   1、本次会计政策变更是根据财政部的要求而做出,符合财政部的相关规定,
不存在损害公司和全体股东利益的情况。
   2、该事项审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
   本议案以 6 票同意获得通过,反对 0 票,弃权 0 票。




                               中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
                                        监     事     会
                                       2020 年 4 月 25 日

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