铁龙物流第九届董事会第一次会议决议公告

证券代码:600125           证券简称:铁龙物流          公告编号:2020-008
证券代码:155014           证券简称:18 铁龙 01


             中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
             第九届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    参加本次董事会的全体董事均由同日召开的公司 2019 年度股东大会选举产
生,因此本次董事会为现场召集,会议召开的时间、地点、方式均在现场通知了
各位董事。
    本次会议于 2020 年 4 月 24 日 16:00~16:40 在大连日月潭大酒店 6 楼中会议
室以现场方式召开。
    应出席本次会议的董事 9 人,亲自出席的董事 9 人,本次会议实有 9 名董事
行使了表决权。
    会议由现场选举的董事长张骥翼先生主持,公司监事会成员列席会议。
    二、董事会会议审议情况
    1、 关于选举公司董事长的议案
    张骥翼先生以 9 票当选公司第九届董事会董事长。
    2、 关于选举公司副董事长的议案
    张永庆先生以 9 票当选公司第九届董事会副董事长。
    3、 关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案
    张骥翼、韩海鸥、刘大成三位董事均以 9 票当选第九届董事会薪酬与考核委
员会委员,其中韩海鸥、刘大成为独立董事委员。
    4、 关于批准董事会薪酬与考核委员会召集人的议案
    经董事会薪酬与考核委员会各位委员现场选举,董事会以 9 票同意批准独立
董事韩海鸥先生担任董事会薪酬与考核委员会召集人。
    5、 关于选举董事会审计委员会委员的议案
    辛明、刘大成、刘媛媛三位董事均以 9 票当选第九届董事会审计委员会委员,


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其中刘媛媛、刘大成为独立董事委员。
    6、 关于批准董事会审计委员会召集人的议案
    经董事会审计委员会各位委员现场选举,董事会以 9 票同意批准独立董事刘
媛媛女士担任董事会审计委员会召集人。
    7、 关于聘任公司总经理的议案
    经董事长提名,董事会以 9 票同意聘任辛明先生为公司总经理。
    8、 关于聘任公司副总经理等高级管理人员及证券事务代表的议案
    聘任杨学东为公司常务副总经理、技术工程总监;聘任吴琼为公司副总经理、
财务总监;聘任尹中升、于庆鸿、崔德全为公司副总经理;聘任郭德飞为公司人
力资源与行政总监;聘任刘其学为公司资产运营总监;聘任于忠江为公司市场营
销总监;聘任王明才为公司安全总监;聘任刘殿文为公司物流服务总监;聘任畅
晓东为公司副总经理、董事会秘书;聘任邵佐龙为公司证券事务代表。
    以上聘任的各位人员均以 9 票同意获得通过,反对 0 票,弃权 0 票。
    针对第 7、8 两项议案,独立董事认为董事会聘任总经理、副总经理等高管
人员的程序符合《公司章程》的相关规定,所聘任的高管人员的任职资格符合《公
司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求,同意董事会
审议通过的该议案。
    9、 关于公司会计政策变更的议案
    本议案的具体内容、董事会意见、独立董事意见及监事会意见详见同日公告
的《铁龙物流关于会计政策变更的公告》。
    本议案以 9 票同意获得通过,反对 0 票,弃权 0 票。
    10、 《2020 年第一季度报告》
    本议案以 9 票同意获得通过,反对 0 票,弃权 0 票。




                            中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
                                         董    事     会
                                         2020 年 4 月 25 日




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附件:新聘任高管人员及证券事务代表简历

    辛明,男,1971 年 2 月出生,大学本科学历,硕士学位。2006 年 5 月至 2010
年 12 月任沈阳铁路局大连客运段段长兼党委副书记;2010 年 12 月至 2013 年 2
月任沈阳铁路局大连站站长兼党委副书记;2013 年 2 月至 2015 年 2 月任沈阳铁
路局大连站站长兼党委副书记兼局驻大连市协调组组长,2015 年 2 月至今任公
司总经理。目前未持有公司股票,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒。

    杨学东, 男,1962 年 4 月出生,大学本科学历。2006 年 2 月至 2007 年 5
月任沈阳铁路局工务处副处长;2007 年 5 月至 2008 年 3 月任沈阳铁路局丹东工
务段党委书记兼副段长;2008 年 3 月至 2009 年 12 月任沈阳铁路局大连工务段
党委书记兼副段长;2009 年 12 月至 2010 年 12 月任沈阳铁路局白城工务段段长
兼党委书记;2010 年 12 月至 2011 年 9 月任沈阳铁路局锦州工务段段长兼党委
副书记;2011 年 9 月至 2014 年 12 月任沈阳铁路局大连工务段段长兼党委副书
记;2014 年 12 月至 2018 年 5 月任本公司总工程师;2018 年 5 月至今任公司技
术工程总监;2016 年 11 月至今同时兼任公司常务副总经理。目前未持有公司股
票,也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    郭德飞,男,1972 年 12 月出生,大学本科学历。2006 年 8 月至 2008 年 8
月任沈阳铁路局人事处干部培训科协理;2008 年 8 月至 2014 年 12 月任本公司
人力资源部部长;2014 年 12 月至今任本公司人力资源与行政总监;2015 年 11
月至今兼任沙鲅铁路分公司党总支书记。目前未持有公司股票,也没有受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    刘其学,男,1963 年 8 月出生,大学本科学历。2006 年 1 月至 2007 年 1 月
任中铁快运大连分公司财务部经理;2007 年 1 月至 2008 年 9 月任中铁快运华东
公司总会计师;2008 年 9 月至 2010 年 11 月任本公司审计部部长;2010 年 11
月至 2014 年 12 月任本公司财务部部长;2014 年 12 月至今任本公司资产运营总
监。目前未持有公司股票,也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒。

    于忠江,男,1960 年 11 月出生,大学本科学历。2000 年 12 月至 2014 年
12 月任大连中铁外服公司总经理;2014 年 12 月至今任本公司市场营销总监。目


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前未持有公司股票,也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒。

    王明才,男,1962 年 12 月出生,大学本科学历。2008 年 7 月至 2013 年 10
月任沈阳铁路局大连港口物流公司总经理;2013 年 11 月至 2014 年 10 月任沈阳
铁路局沈铁投资管理中心副主任;2014 年 10 月至 2015 年 11 月任中铁铁龙(大
连)供应链管理有限公司总经理;2015 年 11 月至 2016 年 10 月任公司特种集装
箱运输分公司总经理;2016 年 10 月至 2017 年 2 月任公司特种箱物流事业部副
总经理;2018 年 5 月至今任公司安全总监。目前未持有公司股票,也没有受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    刘殿文,男,1961 年 10 月出生,大学本科学历。2007 年 8 月至 2010 年 12
月任中铁集装箱哈尔滨分公司党总支书记、副总经理;2010 年 12 月至 2017 年
12 月任中铁集装箱哈尔滨分公司总经理、党总支书记;2017 年 12 月调入本公
司,2018 年 5 月至今任公司物流服务总监。目前未持有公司股票,也没有受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    吴琼,男,1964 年 2 月出生,大学本科学历。2003 年 12 月至 2005 年 12 月
任中铁集装箱公司计财部副部长;2005 年 12 月至今任本公司副总经理兼财务总
监。目前未持有公司股票,也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒。

    畅晓东,男,1968 年 10 月出生,大学本科学历。2000 年 3 月至今任公司董
事会秘书兼证券事务部部长;2018 年 5 月至今兼任公司副总经理。目前未持有
公司股票,也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    尹中升,男,1970 年 1 月出生,博士研究生学历。2000 年 5 月至 2004 年 4
月任本公司总经理助理;2004 年 4 月至 2013 年 3 月任天邦膜技术国家工程研究
中心有限公司董事、总经理、教授研究员级高级工程师,兼任国家发改委膜技术
国家工程研究中心主任;2013 年 3 月至今任本公司副总经理。目前未持有公司
股票,也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    于庆鸿,男,1963 年 2 月出生,大学本科学历。2004 年 1 月至 2009 年 6 月
任中铁集装箱运输有限责任公司沈阳分公司副总经理;2009 年 6 月至 2011 年 4
月任本公司特种集装箱分公司经理;2011 年 4 月至 2015 年 11 月任本公司副总
经理兼特种集装箱分公司总经理;2015 年 11 月至今任本公司副总经理兼沙鲅铁

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路分公司总经理。目前持有公司股票 100 股,没有受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒。

    崔德全,男,1961 年 9 月出生,大学本科学历。2006 年 6 月至 2007 年 12
月任大连铁路房地产开发有限责任公司党总支书记;2007 年 12 月至 2009 年 7
月任沈阳沈铁房地产开发集团大连公司党总支书记;2009 年 7 月至 2011 年 4 月
任大连铁龙房地产开发有限公司总经理;2011 年 4 月至今任公司副总经理兼大
连铁龙房地产开发有限公司总经理。目前持有公司股票 7000 股,没有受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    邵佐龙,男,1978 年 12 月出生,硕士研究生学历。2006 年 3 月至 2007 年
12 月任本公司特种箱事务部发展策划专员;2007 年 12 月至 2008 年 12 月任本公
司特种箱分公司副总经理;2008 年 12 月至 2010 年 5 月任北京铁龙腾跃集装箱
联合运输有限公司总经理;2010 年 5 月至 2011 年 4 月任公司投资部副部长;2011
年 4 月至今任公司证券事务代表兼投资部部长。目前未持有公司股票,没有受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。




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