铁龙物流第九届董事会第二次会议决议公告

证券代码:600125         证券简称:铁龙物流              公告编号:2020-012
证券代码:155014         证券简称:18 铁龙 01


               中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
               第九届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
   本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
   本次会议通知于 2020 年 5 月 8 日以书面、电子邮件等方式发出。
   本次会议于 2020 年 5 月 11 日以通讯方式召开。
   应出席本次会议的董事 9 人,亲自出席的董事 9 人,本次会议实有 9 名董事行
使了表决权。
    二、董事会会议审议情况
   1、 关于推举张晓东先生为公司独立董事候选人的议案
   公司独立董事刘大成先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务,董事会推举
张晓东先生为公司独立董事候选人。
   本议案以 9 票同意获得通过,反对 0 票,弃权 0 票。
   2、 关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案
   根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,本次董事会提议召开 2020 年第一
次临时股东大会,并将《关于补选张晓东先生为公司独立董事的议案》提交本次股
东大会审议。
   本议案以 9 票同意获得通过,反对 0 票,弃权 0 票。




                                 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
                                          董       事   会
                                         2020 年 5 月 12 日




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附独立董事候选人简历
    张晓东,男,1973 年 2 月出生,博士,教授,博导。2003 年 4 月至今历任北京
交通大学交通运输学院助教、讲师、特聘教授、副院长,现任物流工程系主任,北
京市高等学校青年教学名师。2008 年 4 月至 2014 年 6 月任本公司独立董事。现兼任
中国物流学会副会长、全国物流标准化技术委员会委员、中物联物流园区专业委员
会专家委员会副主任、中欧班列运输协调委员会委员、中国物流采购联合会汽车物
流分会副会长、中物联 A 级物流企业评估委员会委员、中物联公路货运分会专家委
员会副主任、国际制冷学会冷藏运输与物流委员会委员、中国制冷学会冷藏运输专
业委员会副主任,中国电子商务物流企业联盟电商物流专家委员会委员、中物联冷
链物流企业星级评估委员会委员、中物联应急物流委员会委员、中国城市物流研究
中心顾问、中国物流 100 人成员,以及多个省区市和企业的物流顾问等。主要研究
领域为铁路货运与物流、现代物流系统规划与管理、物流节点规划与设计、多式联
运、电商物流与快递、供应链管理与优化等。
    目前未持有公司股票,也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒。




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