中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第六届董事会第三次会议于2011年8月5日发出通知,2011年8月16日在青岛海尔洲际酒店银河厅7号会议室召开。应出席本次会议的董事9人,亲自出席的董事为8人,董事吴永奇先生因工作原因无法亲自到会,书面委托董事吴琼先生参会并表决,本次会议实有9名董事行使了表决权;监事会全体成员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长朱友文先生主持,审议通过了以下6项议案:
  一、 2011年半年度报告及其摘要
  本议案以9票同意获得通过,反对0票,弃权0票。
  二、 关于购置3500只干散货集装箱的议案
  为加快公司铁路特种集装箱业务的发展,董事会批准公司使用自有资金购置3500只干散货集装箱,预计投资金额约为1.15亿元。
  本议案以9票同意获得通过,反对0票,弃权0票。
  三、 关于购置1500只22T6型框架罐式集装箱的议案
  为加快公司铁路特种集装箱业务的发展,董事会批准公司使用自有资金购置1500只22T6型框架罐式集装箱,预计投资金额约为3.0亿元。
  本议案以9票同意获得通过,反对0票,弃权0票。
  四、 关于购置2000只沥青集装箱的议案
  为提高公司的社会经济效益,开拓铁路特种集装箱业务的新市场,开发有持续竞争优势的产品,董事会批准公司使用自有资金购置2000只沥青集装箱,预计投资金额约为2.4亿元。
  本议案以9票同意获得通过,反对0票,弃权0票。
  五、 关于核销部分历史坏账的议案
  本着对股东负责、夯实公司资产、真实反映公司财务状况的原则,董事会批准公司核销21笔事实清晰、账龄较长、已无追索条件的历史遗留应收款项共计518.1万元,上述应收款项已提取坏账准备金506.5万元。
  本议案以9票同意获得通过,反对0票,弃权0票。
  六、 关于聘任徐遥正先生为公司常务副总经理的议案
  独立董事认为董事会聘任徐遥正先生为公司常务副总经理的程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,徐遥正先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关高级管理人员的任职要求,同意董事会审议通过该议案。
  本议案以9票同意获得通过,反对0票,弃权0票。
  特此公告!
  中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
  董     事     会
  二〇一一年八月十九日
  附徐遥正先生简历
  徐遥正,男,1956年2月出生,硕士研究生。1988年12月至1993年7月任沈阳铁路局沈阳分局计划统计科科长,1993年7月至2000年6月任沈阳铁路局沈阳分局计划统计分处分处长,2000年6月至2002年8月任沈阳铁路局长春分局总经济师,2002年8月至2003年8月任沈阳铁路局客运公司副总经理兼总经济师,2003年8月至2005年3任沈阳铁路局副总经济师,2005年3月至2005年4月任沈阳铁路局大连铁道有限责任公司总经济师,2005年4月至2011年8月任沈阳铁路局收入稽查处处长。目前未持有公司股票,也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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