金健米业:金健米业第八届董事会第三十次会议决议公告

证券代码:600127          证券简称:金健米业        编号:临 2022-27 号


                     金健米业股份有限公司
            第八届董事会第三十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    金健米业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十
次会议于 2022 年 6 月 6 日发出了召开董事会会议的通知,会议于 2022
年 6 月 10 日以现场结合通讯方式召开,代董事长陈伟先生主持本次会
议,会议应到董事 5 人,实到 5 人,董事陈伟先生、李启盛先生出席现
场会议,独立董事凌志雄先生、胡君先生、周志方先生以通讯方式出席
会议,公司监事会成员及其他高管列席会议,符合《公司法》和《公司
章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:
    一、关于注销全资子公司常德金健园林建设有限公司的议案;
    根据公司的战略发展规划和子公司的实际经营情况,为进一步优化
资产结构,节约管理成本,提升公司资产的运营效益和运行质量,集中
资源发展粮油主业,公司拟注销全资子公司常德金健园林建设有限公
司。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上公司编号
为临 2022-28 号的公告。
    该项议案表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    二、关于注销子公司湖南金健商业管理有限公司的议案。
    根据公司的战略发展规划和子公司的实际经营情况,为进一步整合
优化现有资源配置,降低经营管理成本,提高乳业板块资产的运营效益



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和运行质量,公司同意控股子公司湖南金健乳业股份有限公司注销其全
资子公司湖南金健商业管理有限公司。具体内容详见上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)上公司编号为临 2022-28 号的公告。
    该项议案表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    特此公告。


                                    金健米业股份有限公司董事会
                                              2022 年 6 月 10 日




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